У Миколаєві затримали шахрая, який виманював гроші за схемою «ваш син у поліції»
У Миколаєві затримано жителя Луганщини, який виманював гроші у жінок під приводом «ваш син у поліції - потрібні гроші для відкупу».
Шахрайство
11 серпня
10 серпня
На Львівщині працівниця банку привласнила 4 мільйони, отримані від вкладників
Правоохоронці викрили керівника районного відділення одного з банків Львівщини, яка привласнила чотири мільйони гривень громадян.
27 липня
Квартирне шахрайство: поліція розкрила схему за участю адвоката
Київська прокуратура викрила адвоката та її спільника, які за підробленими документами заволоділи правом власності на два об'єкти нерухомого майна.
26 липня
За схеми у Роскосмосі на $5,25 мільйона затримали двох підозрюваних
У Росії після порушення справи про шахрайство на суму 330 млн рублів ($ 5,25 млн) в НВО ім. Лавочкіна, що входить в структуру Роскосмосу, затримано гендиректора і керівника дирекції правового забезпечення.
НБУ заявляє про підозрілі операції клієнтів у 34 банках
Національний банк України у січні-червні 2018 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 34 банків та 8 небанківських фінустанов (НФУ).
25 липня
Директора підприємства Роскосмосу підозрюють у розкраданні понад $5 мільйонів
Генерального директора НВО імені Лавочкіна Сергія Лемешевського підозрюють у розкраданнях на суму 330 мільйонів рублів (5,25 млн дол.) шляхом оплати фіктивно зроблених юридичних послуг адвокатською конторою "Третяков і партнери".
24 липня
У компанії Join Up! кажуть, що слідство перевіряє заяви громадян
У компанії Join Up! заявляють, що слідство наразі перевіряє факти, викладені в заявах громадян проти туроператора, а також про готовність співпрацювати зі слідством.
Join Up! підозрюють у шахрайстві – адвокат заявляє про відкриття справи
Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк заявляє про відкриття кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах посадовими особами туроператора Join Up!.
18 липня
ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему шахрайства
Фахівці кібербезпеки ПриватБанку повідомили про появу в Україні нової шахрайської схеми з використанням підроблених листів про "випадковий" переказ грошей і підроблених сайтів, які зовні нагадують веб-сайт Приват24.
10 липня
Шахраї продали 10 млн пляшок іспанського вина під виглядом французького
Близько 10 млн пляшок іспанського рожевого вина було продано під виглядом французького.
26 червня
У Фонді гарантування попередили про діяльність шахраїв з продажу активів
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) радить потенційним покупцям активів неплатоспроможних банків критично ставитися до обіцянок окремих бірж та фінансових компаній, які користуються, начебто, зв'язками у Фонді гарантування.
25 червня
У ПриватБанку попередили клієнтів про шахрайські розсилки
ПриватБанк не розсилає своїм клієнтам SMS про блокування карток.
24 червня
У Києві під час конвоювання втік підозрюваний
У Києві у суботу, 23 червня, раніше судимий Олександр Бурлаку втік під час конвоювання. На пошуки зловмисника залучені всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони.
15 червня
ПриватБанк запустив нову технологію захисту від карткового шахрайства
ПриватБанк запустив систему безпечної зміни ПІН-коду картки онлайн, що убезпечить клієнтів від карткового шахрайства.
27 травня
На Сумщині викрили групу телефонних аферистів, які обдурювали пенсіонерів
На Сумщині правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка "спеціалізувалася" на шахрайствах.