Шахрайство

05 травня 2021

12:30

У Києві викрили підприємця, який постачав неякісну «молочку» управлінню СБУ та навчальним закладам

У Києві підприємцю, який постачав неякісні молочні продукти, зокрема закладам освіти, повідомили про підозру.

02 травня 2021

02:34

На Київщині двоє «перевізників» заволоділи вантажем на 5 мільйонів - поліція

Поліція Київщини затримала двох шахраїв, які, видаючи себе за легальних перевізників, незаконно заволоділи товаром на суму 5 млн гривень.

30 квітня 2021

11:57

Шахраї намагалися «продати» посаду начальника обласної поліції за $220 тисяч

Працівники Національної поліції затримали групу осіб, які пропонували правоохоронцю за 220 тисяч доларів «влаштувати» його на посаду начальника ГУНП одного з центральних регіонів.

28 квітня 2021

16:22

ДФС оприлюднила механізми податкових «скруток» і шляхи протидії махінаціям з ПДВ

Державна фіскальна служба України оприлюднила механізми податкових «скруток» і шляхи протидії цим махінаціям.

27 квітня 2021

14:50

Поліція затримала валютних шахраїв, які п’ять місяців ошукували киян

У Києві правоохоронці затримали групу валютних шахраїв.

25 квітня 2021

06:34

У Києві викрили шахраїв, які ошукали іноземного інвестора на ₴96 мільйонів

Слідчі Нацполіції викрили в Києві групу осіб, які незаконно заволоділи інвестиційними коштами у сумі понад 96 млн гривень.

24 квітня 2021

14:45

У Туреччині припинила роботу криптобіржа, засновник втік з країни з $2 мільярдами

Турецька криптовалютна біржа Thodex припинила роботу, а її засновник Фарук Фатіх Озер поїхав з країни, прихопивши $2 млрд інвесторів біржі. В ході розслідування затримали 62 людини.

20 квітня 2021

20:03

Суд виніс вирок шлюбному аферисту, який вдавав працівника Банкової

35-річного шлюбного афериста, який ошукав довірливих жінок і їхніх родичів на 1,5 мільйона гривень, засудили до шести років позбавлення волі.

17:06

СБУ заблокувала масштабне розкрадання дизпального на Укрзалізниці

СБУ викрила масштабний механізм розкрадання дизельного пального в АТ «Укрзалізниця». Оперативники встановили, що «схема» існувала у більшості структурних підрозділів, а збитки від цього механізму можуть сягати десятків мільйонів гривень.

19 квітня 2021

13:32

Карткове шахрайство: нові "мутації" старих схем

Шахраї навчились красти гроші з банківських карток по-хакерськи технологічно. Але і старих перевірених способів не цураються

16 квітня 2021

00:06

На розкраданнях в Укрзалізниці та Міноборони викрили нафтову компанію зі сфери впливу РФ

Поліція викрила розкрадання майже 145 млн грн на закупівлі неякісних паливно-мастильних матеріалів для Укрзалізниці та Міноборони. Причетна компанія, що належить до сфери російського впливу.

14 квітня 2021

21:51

У США помер легендарний фінансовий махінатор Берні Мейдофф

У Сполучених Штатах помер Берні Мейдофф – знаменитий фінансист та засновник однієї з наймасштабніших у світі фінансових пірамід, засуджений до 150 років ув’язнення.

08 квітня 2021

17:36

Крали до мільйона щодня: СБУ викрила шахраїв, які «чистили» банківські рахунки громадян

Служба безпеки України нейтралізувала діяльність міжрегіонального угруповання, яке викрадало гроші з банківських рахунків громадян: щоденний «прибуток» зловмисників становив до мільйона гривень.

05 квітня 2021

12:50

На Рівненщині шахраї продавали фальшиву валюту, яку не ідентифікував навіть детектор

На Рівненщині викрито угруповання, яке організувало збут великих сум фальшивих євро, а також підробляло документи державного зразка.

03:21

Сайт Трампа без відома стягував гроші з його прихильників - NYT

З рахунків прихильників 45-го президента США Дональда Трампа, які реєструвалися на його передвиборчому сайті, щотижня стягувалася певна сума коштів — ця опція була налаштована автоматично, а відмова від неї була захована в налаштуваннях.

03 квітня 2021

17:15

У Києві викрили шахрайську фінансову піраміду, організовану громадянином РФ

Слідчі Деснянського управління поліції Києва викрили незаконну діяльність групи осіб, які шахрайськими методами проводили незаконні фінансові операції з купівлі неіснуючих цінних паперів.

02 квітня 2021

11:46

В Україні – «загострення» телефонного шахрайства. Втім, не лише в Україні…

З’ясовуємо, що з цим ділом у нас, а також, як це «працює», наприклад, у Польщі, в Ізраїлі та в Туреччині і як тамтешня поліція протидіє?

01 квітня 2021

10:13

Поліцейські викрили злочинців, які кілька років тримали в полоні киянина через квартиру

Поліцейські звільнили киянина, якого три роки зловмисники утримували в полоні.

04:09

СБУ заблокувала «схему» фінансування російського криміналу

Кіберфахівці СБУ викрили угруповання, яке викрадало гроші громадян шляхом втручання в електронну систему приватного поштового оператора.

23 березня 2021

12:08

Столичного стоматолога підозрюють у замаху на вбивство струмом 70-річної жінки

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру 33–річному лікарю-стоматологу у вчиненні замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжці і шахрайстві у особливо великих розмірах.

03:16

Столична поліція викрила шахрайство з криптовалютою на $5 мільйонів

Столичні правоохоронці викрили шахрайство на 5 млн доларів під виглядом інвестування у криптовалюту.

21 березня 2021

18:41

Країнам ЄС намагалися продати неіснуючі COVID-вакцини на €14 мільярдів

Шахраї пропонували 12 країнам-членам Євросоюзу купити неіснуючі вакцини проти коронавірусу на понад 14 млрд євро.

18 березня 2021

12:14

СБУ заблокувала «call-центри», через які шахраї виманювали гроші у громадян ЄС

Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність нелегальних «call-центрів». Видаючи себе за «відомі брокерські компанії», зловмисники виманювали у громадян ЄС та СНД гроші – щоб «клієнти заробили на біржі».

06 березня 2021

03:55

Проти засновника компанії McAfee порушили справу за шахрайство з криптовалютою

Засновник компанії McAfee, яка є одним із лідерів виробництва антивірусного програмного забезпечення, Джон Макафі отримав офіційне обвинувачення у шахрайстві та змові з метою відмивання грошей у криптовалютних схемах.

03 березня 2021

12:28

Справа на мільйон: судитимуть посадовців держбанку, у якому зникли гроші клієнтів

У Києві скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох посадовців центрального відділення одного з державних банків за фактом заволодіння 1 млн гривень коштів клієнтів.

01 березня 2021

14:13

Ціна питання 550 гривень: у Києві шахраї продавали підробні COVID-довідки

У Києві правоохоронці викрили двох осіб, які підробляли довідки про відсутність коронавірусу.

27 лютого 2021

02:44

Нацполіція викрила шахраїв, які заволоділи ₴160 мільйонами бізнесмена з Дніпра

Правоохоронці викрили протиправну діяльність групи осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами бізнесмена з Дніпра в сумі 160 мільйонів гривень.

26 лютого 2021

17:00

У Запорізькій міськраді «заробили» 1,6 мільйона на парках і скверах – СБУ

Служба безпеки України викрила керівництво одного з департаментів Запорізької міськради на розкраданні бюджетних грошей. За попередніми оцінками, сума державних збитків становить 1,6 мільйона гривень.

25 лютого 2021

21:08

Податкові декларації Трампа передали прокуратурі Нью-Йорка – CNN

Податкові декларації Дональда Трампа, які експрезидент США впродовж років намагався зберегти в таємниці, уже кілька днів перебувають на розгляді офісу прокурора Нью-Йорка.

19 лютого 2021

12:01

У Прилуках шахрайки видурили у пенсіонерки майже мільйон

У Прилуках Чернігівської області поліцейські затримали шахрайок, які ошукали літню жінку майже на мільйон гривень.

13 лютого 2021

05:34

СБУ заблокувала схему захоплення нерухомості в Києві на $4 мільйони

Служба безпеки України задокументувала протиправні дії організованої групи, учасники якої незаконно заволоділи нерухомістю в центрі столиці.

12 лютого 2021

14:43

Україна та ЄС домовилися обмінюватися інформацією щодо фінансових шахрайських схем

Офіс генерального прокурора та Європейське бюро протидії шахрайству (OLAF) уклали угоду для захисту фінансових інтересів Євросоюзу.

13:47

У США засудили українця за організацію міжнародної схеми відмивання грошей

У США за організацію міжнародної схеми відмивання грошей в інтернеті, за допомогою якої були легалізовані мільйони доларів, засуджений громадянин України Олександр Мусієнко.

09:22

У США на волю вийшла фінансова шахрайка російського походження

Німкеня російського походження Анна Сорокіна, яка називала себе спадкоємицею мільярдера Анною Делві, звільнена з в'язниці у США.

11 лютого 2021

13:57

Шахрайство на $100 тисяч: заступнику директора Украероруху оголосили підозру

Заступнику директора «Украероруху» повідомили про підозру у шахрайстві на 100 тис. доларів.

09:38

СБУ викрила шахрайську схему у медичних вишах Києва

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабну шахрайську схему зі складання іспитів у медичних вишах столиці.

09 лютого 2021

12:21

Десятирічна дівчинка для «порятунку» батьків віддала телефонним шахраям понад 40 тисяч

Телефонних шахраїв, яким 10-річна дівчинка віддала понад 40 тис. грн, виявили в Одеському СІЗО.

06 лютого 2021

17:53

На Закарпатті повідомили про підозру митникам, які «заробляли» мільйони на імпортних авто

На Закарпатті повідомили про підозру вісьмом інспекторам митниці, які завдали державі збитків на понад 2 мільйони гривень збитків на розмитненні автомобілів, а організував протиправну діяльність 31-річний власник двох приватних підприємств.

05 лютого 2021

22:15

Посольство в Чехії нагадало українцям, що не співпрацює з посередниками, і попередило про шахрайство

Посольство України в Чехії повідомило, що не співпрацює з жодними посередницькими фірмами чи фізичними особами-посередниками і закликало українців не користування послугами тих, хто пропонує за гроші «вирішити» ті чи інші питання або оформити документи в консульському відділі Посольства України в Чеській Республіці.

16:23

Кіберполіція викрила у Києві шахрайську схему онлайн-інвестицій

Кіберполіція викрила у Києві шахрайську схему онлайн-інвестицій - ошукали понад 500 осіб.

02 лютого 2021

15:53

Шкарлет каже, що шахраї від його імені призначають «зустріч» чиновникам

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет застеріг, що шахраї телефонують від його імені до освітян і держслужбовців і домовляються про зустрічі.

01 лютого 2021

18:34

Європол попереджає про фейкові COVID-сертифікати

Європол попереджає про викриті осередки нелегального продажу фейкових сертифікатів про проведення тесту на COVID-19.

29 січня 2021

21:17

«Торгівля» прескартами журналіста: у МВС перевірять інформацію

Правоохоронці перевірять викладену у заяві Ради з питань свободи слова при Президентові інформацію щодо видачі з боку ВГО «Журналісти проти корупції» журналістських посвідчень особам, які не здійснюють журналістської діяльності.

19:42

Продаж журналістських посвідчень: Рада з питань свободи слова звернулась до поліції

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові звертає увагу Національної поліції на ймовірні порушення законодавчих та етичних норм з боку окремих організацій та юридичних осіб, зареєстрованих як засоби масової інформації, у зв'язку з незаконною видачею прескарт і зловживанням статусом журналіста.

28 січня 2021

10:55

Привласнювали кошти інвесторів: псевдоброкери «працювали» під виглядом участі у біржових торгах

У Києві Служба безпеки України припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.

21 січня 2021

13:57

Суд арештував «продавця» посад в Офісі Президента, застава - 2,8 мільйона

Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який "продавав" посади в Офісі Президента.

13:48

У Києві накрили «бізнес» на фейкових довідках про COVID-тест

Поліція у Києві викрила трьох осіб, які виготовляли та збували підроблені довідки про проходження тесту на коронавірус.

12:33

Чернишов заявляє про шахраїв, які тероризують його міністерство

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявляє, що від його імені діють шахраї, які телефонують керівникам підприємств міністерства.

19 січня 2021

17:25

Не лише хакери й фішинг: кіберполіція назвала головні загрози в інтернеті

Серед ключових викликів, з якими можна стикнутися у кіберпросторі, є фішингові сайти, кібератаки, онлайн-шахрайство тощо.

15:43

Як захистити телефон від шахраїв та хакерів – поради кіберполіції

Перехід на контракт з операторами мобільного зв’язку захистить громадян від дій кіберзлочинців.

15:04

В Україні зросла кількість кібершахрайств через перехід на роботу онлайн

Через перехід у 2020 році на роботу у форматі онлайн великої кількості громадян та компаній зросла кількість онлайн-шахрайств і відповідно звернень до кіберполіції.

11:23

Затримали чоловіка, який за $200 тисяч «продавав» посаду в Офісі Президента

Правоохоронці затримали чоловіка, який за 200 тис. доларів "продавав" посаду в Офісі Президента України.

15 січня 2021

15:39

Уряд Нідерландів іде у відставку через скандал – ЗМІ

Уряд Нідерландів іде у відставку після скандалу навколо фінансової допомоги родинам на догляд за дітьми.

14 січня 2021

08:49

Teлеграм позначив як шахрайський «канал Трампа»

Месенджер Tелеграм позначив канал Donald J. Trump, як шахрайський та опублікував попередження для користувачів.

11 січня 2021

14:02

Головний санлікар попереджає про шахраїв, які збирають «для нього» гроші

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив про шахраїв, які від його імені просять гроші.

07 січня 2021

05:18

Кіберполіція викрила мережу продажу «наноплівки» для автономерів

Працівники кіберполіції заблокували мережу сайтів, де продавали наноплівку для приховування номерних знаків автомобілів.

31 грудня 2020

11:13

В Україні розслідують шахрайську міжнародну схему з місячним обігом €10 мільйонів – Венедіктова

В Україні продовжують розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності учасників схеми міжнародного шахрайства із щомісячним оборотом у 10 млн євро.

30 грудня 2020