СБУ затримала шахраїв, які обіцяли підсудним залагоджувати їхні справи
В Одесі СБУ блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей в учасників судових розглядів, зокрема кримінальних проваджень.
Шахрайство
08 грудня 2019
29 листопада 2019
"Шахрайство з чорним доларом": іноземець хотів ошукати аграріїв на $100 тисяч
СБУ затримала у Києві громадянина однієї з країн Центральної Африки, який намагався заволодіти грошима українських бізнесменів, котрі працюють в аграрній сфері.
26 листопада 2019
Хабар у €1,5 мільйона: шахраї "продавали" депутатський мандат
Затримані у Києві двоє чоловіків обіцяли жінці за 1,5 мільйона євро допомогти в отриманні мандата народного депутата.
25 листопада 2019
Схема на 20 мільйонів: СБУ накрила типографії, що друкували фальшиві акцизи
Служба безпеки України викрила схему виготовлення та реалізації підробних марок акцизного податку на горілчану і тютюнову продукцію. За час функціонування незаконного механізму зловмисники встигли реалізувати підробок на 20 мільйонів гривень.
24 листопада 2019
У Дніпрі викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило майже 30 мільйонів
СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень.
22 листопада 2019
На Кіровоградщині шукають шахраїв, які вимагають гроші від імені голови ОДА
Нещодавно призначений на посаду голови Кіровоградської ОДА Андрій Балонь заявив, що якісь шахраї нібито від його імені вимагають у людей гроші "за вирішення питань".
18 листопада 2019
Заволодіння нерухомістю ВТБ Банку: прокуратура завершила досудове розслідування
Київською місцевою прокуратурою №7 за оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно директора приватного товариства, який спільно з приватним нотаріусом організували схему заволодіння майном АТ «ВТБ Банк», що знаходиться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на суму понад 96 млн гривень.
08 листопада 2019
На Київщині жінка ошукала охочих відпочити за кордоном на 320 тисяч гривень
У Білій Церкві, що в Київській області, жінка, яка ошукала людей на 320 тисяч гривень з організацією туристичних поїздок, удруге постане перед судом.
01 листопада 2019
СБУ затримала афериста "з Банкової", який продавав посаду за $1,5 мільйона
У Києві СБУ затримала чоловіка, який представлявся «позаштатним помічником» вищого керівництва країни і за гроші пропонував сприяти призначенню на керівні посади у правоохоронних та державних органах.
31 жовтня 2019
У ході масштабної операції в Європі арештували 60 інтернет-шахраїв
У результаті спільної правоохоронної операції eComm 2019 за підтримки 19 країн арештовано 60 осіб, підозрюваних у шахрайстві у віртуальному просторі.
22 жовтня 2019
Проєкт LIFT: в ОП заявляють про неприпустимість зловживань
Будь-які зловживання, пов’язані з проєктом LIFT, неприпустимі, винних каратимуть відповідно до закону, застерігає перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов.
17 жовтня 2019
У столиці викрили ще одну групу "чорних реєстраторів"
Київська прокуратура викрила злочинну групу "чорних реєстраторів", які незаконно вивели десятки об’єктів нерухомості з комунальної та приватної власності.
05 жовтня 2019
Фігуранта справи Укрзалізниці змусили здати паспорти і сісти під домашній арешт - ЗМІ
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Валерію Іщенку у вигляді двох місяців нічного домашнього арешту.
19 вересня 2019
Житлові "схеми" в Ірпені: поліція прийшла з обшуками до трьох забудовників
Правоохоронці розпочали обшуки у організаторів та виконавців шахрайських схем будування ЖК «Фрешсіті», ЖК «Панорамний 2», ЖК «Княжий двір», що розташовані у Ірпіні.
Двом затриманим депутатам парламенту Молдови присудили домашній арешт
Суд призначив домашній арешт членам парламенту Молдови від партії «Шор» Регіні Апостоловій і Марині Таубер, обвинуваченим у причетності до банківського шахрайства.