Шахрайство

16 січня 2020

15 січня 2020


ВС визнав незаконною угоду, яка дозволила заволодіти 300 мільйонами «Енергоринку»

Верховний Суд став на бік Національного антикорупційного бюро у питанні визнання недійсним договору позики між ТОВ «Токмак Солар Енерджі» та ПП «Компанія «Пріма-Транс», укладення якого сприяло заволодінню понад 300 млн грн ДП «Енергоринок».

13 січня 2020


Релігійні шахраї: священників обкрадали від імені експосадовця Мінкульту

Колишній директор Департаменту Мінкульту з питань релігій Андрій Юраш заявив, що зловмисники, прикриваючись його ім'ям, виманюють у священнослужителів кошти нібито на допомогу ветеранам або сім'ям загиблих на Донбасі.

08 січня 2020


На Кіровоградщині рейдери тричі намагалися переоформити агрокомплекс

На Кіровоградщині групі осіб, серед яких були депутати сільради, повідомили про підозру у шахрайстві: зловмисники тричі намагалися перереєструвати майновий агрокомплекс на фіктивні підприємства.

29 грудня 2019

27 грудня 2019

24 грудня 2019

16 грудня 2019

08 грудня 2019

29 листопада 2019

26 листопада 2019

25 листопада 2019


Схема на 20 мільйонів: СБУ накрила типографії, що друкували фальшиві акцизи

Служба безпеки України викрила схему виготовлення та реалізації підробних марок акцизного податку на горілчану і тютюнову продукцію. За час функціонування незаконного механізму зловмисники встигли реалізувати підробок на 20 мільйонів гривень.

24 листопада 2019

22 листопада 2019

18 листопада 2019


Заволодіння нерухомістю ВТБ Банку: прокуратура завершила досудове розслідування

Київською місцевою прокуратурою №7 за оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно директора приватного товариства, який спільно з приватним нотаріусом організували схему заволодіння майном АТ «ВТБ Банк», що знаходиться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на суму понад 96 млн гривень.

08 листопада 2019

01 листопада 2019


СБУ затримала афериста "з Банкової", який продавав посаду за $1,5 мільйона

У Києві СБУ затримала чоловіка, який представлявся «позаштатним помічником» вищого керівництва країни і за гроші пропонував сприяти призначенню на керівні посади у правоохоронних та державних органах.

31 жовтня 2019

22 жовтня 2019

17 жовтня 2019

05 жовтня 2019

19 вересня 2019

17 вересня 2019


Вілкула й Колєснікова суд віддав на поруки на час слідства

Колишніх народних депутатів з фракції «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, яких підозрюють у протиправній передачі в оренду землі та відчуженні держмайна, Жовтневий райсуд Дніпра віддав на поруки на час досудового розслідування.

31 серпня 2019


ДБР затримало шахраїв, які видавали себе за довірених осіб Зеленського

Слідчі Держбюро розслідувань готуються вручити підозру чотирьом шахраям, які представлялися довіреними особами Президента і вимагали $570 тисяч за сприяння у  призначенні на керівну посаду в концерн "Укроборонпром".

13 серпня 2019


В Одесі накрили рейдерське угруповання

СБУ припинила протиправну діяльність групи державних реєстраторів, колишніх працівників державної архітектурно-будівельної інспекції та посадових осіб органів юстиції Одеської області.

06 серпня 2019

03 серпня 2019

02 серпня 2019

01 серпня 2019

27 липня 2019

31 грудня 2018

11 грудня 2018

30 грудня 2017


У Києві судитимуть юнака за шахрайство з обміном валют на суму понад 3,8 мільйона

Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно 17-річного юнака, який разом зі спільниками під виглядом обміну валют незаконно заволодів коштами громадян на суму понад 3 млн 876 тис. гривень.

12 грудня 2017

08 грудня 2017

30 листопада 2017


На “диво-пристрої” для схуднення шахраї заробили в Інтернеті 5 мільйонів

У Запоріжжі викрили злочинну групу, яка під виглядом неіснуючого міжнародного центру інноваційних технологій в області корекції фігури, ошукувала громадян по всій території України, та таким чином заволоділа сумою у 5 млн грн.

23 листопада 2017

22 листопада 2017


ПриватБанк застерігає від нового шахрайства в Instagram

ПриватБанк застеріг, що у соціальній мережі Instagram з'явився новий вид шахрайства, і закликав користувачів цієї соцмережі бути обачними, не переходити за сумнівними посиланнями, не реєструватися на невідомих сайтах та не передавати шахраям власні персональні дані.

17 листопада 2017


Шахрайка "вторгувала" 4 мільйони за неіснуючі квартири

Співробітники Чорноморського відділення поліції Одеської області затримали й пред'явили підозру директору будівельної компанії, що упродовж кількох років незаконно отримувала гроші від громадян на будівництво квартир у нібито споруджуваній компанією багатоповерхівці.

16 листопада 2017

15 листопада 2017


Екс-чиновника МВС підозрюють у шахрайстві на мільйон

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру колишньому керівнику держпідприємства Міністерства внутрішніх справ України, який намагався шахрайським шляхом заволодіти автівками, розміщеними на штрафмайданчику, на загальну суму майже 1 млн гривень.

14 листопада 2017


До рук начальника військового складу "прилипло" майна на 2 мільйони

Військовою прокуратурою Центрального регіону України розпочато кримінальне провадження щодо викрадення військового майна на суму близько 2 млн 326 тис. грн. в одній з військових частин Національної гвардії та оголошено в розшук начальника складу.


Скандал з "Каракатицею": мер Дніпра просить НАБУ розібратися з усіма причетними

Міський голова Дніпра Борис Філатов оприлюднив офіційне звернення до керівника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника з вимогою провести об'єктивне розслідування незаконних забудов, які у Дніпрі ведуть скандально відомі брати Каснери.

09 листопада 2017

08 листопада 2017

06 листопада 2017

01 листопада 2017


"Ваш родич у поліції": затримали організатора шахрайської схеми

Кіберполіція затримала організатора масштабної шахрайської схеми - "ваш родич у поліції", за якою шахраї виманювали гроші у громадян. Ним виявився в’язень однієї із колоній на непідконтрольній Україні території. 

18 жовтня 2017


Заступник прокурора Сумщини “погорів” на фальшивому лікарняному

Генеральною інспекцією ГПУ спільно з прокуратурою Сумської області викрито факт шахрайства, а також підроблення та використання підробленого документа одним із заступників прокурора Сумської області.

13 жовтня 2017

09 жовтня 2017

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-