В Україні виявили схему фіктивного продажу агропродукції за кордон на понад €600 тисяч
Як передає Укрінформ, про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, на території Київської області діяла група осіб, яка створила й використовувала підконтрольні підприємства для укладання фіктивних контрактів на постачання сільськогосподарської продукції за кордон.
Покупцями ставали переважно іноземні громадяни, зокрема з країн Європейського Союзу.
Для потенційних клієнтів схема виглядала як звичайна зовнішньоекономічна угода. В інтернеті розміщували інформацію про нібито аграрні компанії, які пропонують продукцію за привабливими цінами. Покупців переконували, що товар є в наявності, його можна швидко доставити, а співпраця є вигідною й безпечною.
Довіру іноземних клієнтів допомагала формувати одна з організаторок схеми. Вона володіла кількома іноземними мовами, називала себе менеджеркою із продажів, демонструвала обізнаність у комерційних питаннях і переконувала покупців у надійності угоди.
Після цього з клієнтами укладали договори поставки або купівлі-продажу. Основною умовою була попередня оплата нібито для початку відвантаження агропродукції і покриття транспортних витрат.
За версією слідства, виконувати ці договори учасники групи не планували. Після надходження грошей на рахунки підконтрольних підприємств кошти виводили в готівку або переказували на інші рахунки, а зв’язок із покупцями припиняли.
Серед потерпілих, зокрема жителі Німеччини, Хорватії та Ізраїлю.
Встановлена сума збитків становить понад 600 тис. євро.
Як поінформував Офіс генерального прокурора у Телеграмі, 6 травня правоохоронці провели 14 обшуків у Києві, Київській, Волинській, Закарпатській, Дніпропетровській і Чернігівській областях за місцями проживання організаторів групи, а також керівників і засновників підконтрольних підприємств. Вилучені документація, комп’ютерна техніка, автомобілі та готівка в різній валюті.
Двом особам, які, за даними слідства, були керівною ланкою групи, повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв Укрінформ, у березні правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям агропідприємства у Київській області і колишньому народному депутату та ексміністру Міністерства агропромислового розвитку України, які організували схему фіктивного продажу кукурудзи на 63 млн гривень.
