16 липня 2026
Кілька найбагатших росіян, зокрема і деякі наближені до Володимира Путіна бізнесмени, за останній рік вивели за кордон мільярди доларів через занепокоєння щодо стану російської економіки та державних фінансів.
06 травня 2025
Credit Suisse Services AG визнає змову з платниками податків США з метою приховування їхніх активів та доходів на офшорних рахунках і погоджується виплатити штраф у понад 510 млн доларів.
13 вересня 2024
Служба безпеки України зібрала доказову базу на топменеджмент українського будівельного холдингу, який причетний до роботи на ворога та фінансування збройної агресії РФ.
01 липня 2024
Суд у Панамі виправдав усіх 28 обвинувачених у відмиванні грошей в межах справ, пов’язаних із публікацією «панамських документів».
12 березня 2024
Чому пауза у введенні цифрових валют може бути зумовлена прогресом у сфері штучного інтелекту
20 лютого 2024
ЄС оголосив про оновлення переліку юрисдикцій, що не співпрацюють у сфері оподаткування, зокрема про визнання недостатніми зусиль з корекції власної податкової системи з боку 12 юрисдикцій, включаючи Росію, які залишаються у «неблагонадійному» переліку.
27 червня 2023
Уряд Латвії ухвалив рішення про включення Росії до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування або взагалі без податку з 1 липня 2023 року.
04 травня 2023
За матеріалами СБУ арештовані нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору загальною вартістю понад ₴10,5 мільярда.
14 березня 2023
росія змогла накопичити за кордоном близько третини ймовірних доходів, отриманих минулого року від експорту товарів.
14 лютого 2023
Рада Європейського Союзу внесла чотири країни, серед яких росія, до списку країн-офшорів, які не дотримуються зобов’язань щодо податкової співпраці з ЄС.
06 лютого 2023
Національна поліція України викрила російського бізнесмена на організації схеми виведення в офшори через підконтрольні фірми понад 250 млн грн.
08 грудня 2022
володимир путін з високою часткою ймовірності отримав через підставну особу 1,12 мільярда доларів від перепродажу газової компанії "Ямал СПГ", які були виведені в панамський офшор, а на частину суми куплено яхту Graceful.
19 жовтня 2022
Телерадіоорганізації "Довіра" відмовили у ліцензії на мовлення через наявність у структурі власності компанії, зареєстрованої в офшорній зоні.
07 жовтня 2022
Податкове агентство Канади нарахувало 76 мільйонів доларів податків та штрафів на основі оприлюднених у Panama і Paradise Papers даних.
30 квітня 2022
За клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн.
07 квітня 2022
Українська ІТ-компанія YouControl створила сервіс, що виявляє приховані зв'язки з росією.