Офшори

20 листопада 2019

Гонтарева: Meinl Bank відмивав українські гроші, а Центробанк Австрії не реагував

Ексголова НБУ Валерія Гонтарева стверджує, що австрійський Meinl Bank був найбільшим посередником у відмиванні коштів в Україні, однак всі повідомлення та застереження НБУ з приводу цього "абсолютно дивного" приватного банку були проігноровані Центробанком Австрії.

12 червня 2019

СБУ викрила офшорну схему на 436 мільйонів

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватної компанії коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад $17 мільйонів.

15 травня 2019

28 березня 2019

Більше, ніж знайшов Bihus: із держкомпанії вивели $2 мільйони в офшор чоловіка Тимошенко

Із державної компанії “Укрінмаш” були переведені 2 млн дол. на офшорну компанію “Fuerteventura Inter LP”, яку контролює чоловік лідера “Батьківщини”, кандидата у Президенти України Юлії Тимошенко – Олександр Тимошенко.

19 березня 2019

12 березня 2019

Євросоюз включив 15 країн до "чорного списку" офшорів

Міністри економіки й фінансів країн ЄС, які проводять у вівторок зустріч у Брюсселі, оновили "чорний список" країн, які не дотримуються міжнародних норм оподаткування, внаслідок чого ЄС застосовує до них особливий торговельний та фіскальний режими.

05 березня 2019

21 лютого 2019

04 лютого 2019

Справа Мартиненка: суд вивчив докази виведення грошей Енергоатому в офшор

Шевченківський районний суд Києва на засіданні у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка дослідив документацію конкурсних торгів ДП «НАЕК Енергоатом» щодо закупівлі устаткування для низки українських АЕС.

04 січня 2019

27 грудня 2018

10 грудня 2018

02 жовтня 2018

21 серпня 2018

16 серпня 2018

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-