В Україні арештували активи російського олігарха майже на ₴500 мільйонів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Це кошти, які знаходилися на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України. Бенефіціарними власниками цієї банківської установи є бізнесмени рф», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згадану належну їм банківську установу, до війни і впродовж збройної агресії рф проти Україн, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. Надалі вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт.

Таким чином російський олігарх намагався уникнути можливих негативних наслідків у вигляді санкцій та заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України. З метою виконання завдань кримінального провадження Офісом генерального прокурора організовано взаємодію із Держфінмоніторингом та Державною податковою службою.

Фото: 1news.zp.ua