Відмивання грошей

11 червня 2022


У Сербії підтвердили затримання ексначальника підрозділу СБУ - ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.Н., якого підозрюють у відмиванні грошей. За даними сербських ЗМІ, йдеться про ексначальника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.

11 жовтня 2021

03 серпня 2021

27 липня 2021

21 липня 2021


Єврокомісія зможе самостійно вносити треті країни до списків з відмивання грошей

Після ухвалення нового регуляторного пакета Єврокомісія отримає можливість самостійно приймати рішення щодо включення третіх країн, що знаходяться за межами ЄС, до «сірого» або «чорного» списку.

20 липня 2021


Євросоюз створює новий орган з протидії відмиванню грошей

Європейський Союз створює новий орган з боротьби проти відмивання грошей – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority), який буде покликаний координувати зусилля національних органів країн ЄС у цій сфері та брати на себе супроводження найризикованіших міжнародних фінансових операцій.

16 червня 2021

28 квітня 2021

28 жовтня 2020

20 березня 2020

27 лютого 2020

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-