FATF призупинила членство росії
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) призупинила членство росії.
Відмивання грошей
24 лютого 2023
23 січня 2023
Відмивання понад €1 мільярда: Франція і США провели спецоперацію щодо криптобіржі Bitzlato
Правоохоронці Франції та США провели скоординовану операцію щодо зареєстрованої в Гонконгу криптовалютної біржі Bitzlato.
19 січня 2023
У США заарештували росіянина - підозрюють відмивання $700 мільйонів через криптобіржу
У США заарештували засновника криптовалютної біржі Bitzlato росіянина Анатолія Легкодимова за підозрою у створенні схеми для відмивання $700 мільйонів через криптовалюту.
14 грудня 2022
У США викрили шахрайську мережу закупівлі військових товарів для рф
У Федеральному суді Брукліна у Нью-Йорку висунуті звинувачення п'ятьом громадянам росії, один з яких є співробітником ФСБ, та двом американцям - вихідцям із срср у змові та інших злочинах, пов'язаних із глобальною схемою закупівель та відмивання грошей від імені уряду рф.
03 жовтня 2022
У Греції розслідують відмивання росіянами грошей через ченців з Афону – ЗМІ
Управління з відмивання грошей Греції проводить розслідування щодо підозрілих переказів грошей з-за кордону на індивідуальні рахунки ченців з Афону.
11 червня 2022
У Сербії підтвердили затримання ексначальника підрозділу СБУ - ЗМІ
Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.Н., якого підозрюють у відмиванні грошей. За даними сербських ЗМІ, йдеться про ексначальника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.