ЄС вніс Росію до «сірого списку» через відмивання грошей
Європейська комісія 3 грудня внесла Росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.
Відмивання грошей
03 грудня 2025
05 листопада 2025
Колишній єврокомісар Рейндерс - під слідством у справі про відмивання грошей
Колишній європейський комісар з питань юстиції (2019–2024 рр.), ексміністр Бельгії Дідьє Рейндерс перебуває під слідством за обвинуваченнями у відмиванні грошей.
16 жовтня 2025
Нардепу оголосили підозру у «відмиванні» понад ₴9 мільйонів
Чинному народному депутату оголосили підозру в легалізації понад 9 млн гривень, одержаних злочинним шляхом.
24 вересня 2025
У Європі викрили мережу відмивання грошей через торгівлю золотом - вилучили 100 кілограмів зливків
Правоохоронці Франції та Італії за підтримки Євроюсту та Європолу викрили дві пов’язані злочинні групи, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками.
19 серпня 2025
У Києві викрили схему відмивання понад ₴160 мільйонів на будівництві Подільського мосту
У столиці двох керівників компаній підозрюють в організації схеми відмивання понад 160 млн грн під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.
05 серпня 2025
АРМА виявило майно на сотні мільйонів у справі про відмивання доходів
На виконання запиту правоохоронного органу Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило активи фігурантів кримінального провадження, розпочатого за фактом масштабної легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
16 липня 2025
Передали розробки РФ і «відмили» 420 мільйонів: посадовцям українських фармакорпорацій оголосили підозру
Офіс генпрокурора повідомив посадовцям українських фармацевтичних корпорацій про підозру у передачі розробок до Російської Федерації та легалізації понад ₴420 мільйонів.
11 червня 2025
Єврокомісія оновила список країн із високим ризиком відмивання грошей
Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком, де спостерігаються стратегічні недоліки щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
10 червня 2025
Відмив понад $500 мільйонів і обходив санкції: у США заарештували росіянина, який купував чутливі технології
У США заарештували російського криптопідприємця Юрія Гугніна, якого звинувачують в обході санкцій проти РФ і порушенні експортного контролю.
06 червня 2025
Євросоюз може внести Росію до «сірого списку» через відмивання грошей - FT
Європейський Союз розглядає питання, чи додавати Росію до свого «сірого списку» країн із слабким контролем за відмиванням грошей.
02 травня 2025
Затримання сина Богуслаєва у Монако: Євроюст розповів про розслідування схеми на сотні мільйонів євро
Унаслідок міжнародного розслідування, проведеного у Франції, Монако та Україні, було затримано українського підприємця, якого підозрюють у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако.
15 квітня 2025
У Перу експрезидента із дружиною засудили до 15 років в’язниці за корупцію
Суд Ліми визнав колишнього президента Перу Ольянту Умалу винним у відмиванні грошей і засудив його до 15 років позбавлення волі.
25 березня 2025
«Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць
Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини і Нестеровської Зої.
24 березня 2025
Битва за Україну. День тисяча сто двадцять п’ятий
Сирський: ЗСУ з початку року знешкодили 748 російських танків і 1609 бойових броньованих машин. Сили спецоперацій знищили в Бєлгородській області РФ чотири російські вертольоти
14 березня 2025
«Відмивання» мільярдів: суд дозволив спецрозслідування щодо власниці Ibox bank і її спільниць
Клопотання Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку та її пособниць задовільнено Личаківським районним судом м. Львова.
12 березня 2025
«Відмивання» мільярдів: у справі власниці Ibox bank, яка втекла за кордон, ініціюють спецрозслідування
Бюро економічної безпеки під керівництвом Офісу Генпрокурора звернулось до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці «Айбокс банку».
05 березня 2025
Відмивання 140 мільйонів: справа колишнього одеського воєнкома Борисова пішла до суду
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова за підозрою в організації легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.
20 лютого 2025
Екскерівника державної компанії підозрюють у «відмиванні» майже 400 мільйонів Укроборонпрому
Колишнього генерального директора державної компанії-спецекспортера викрили у відмиванні через Францію понад 387 млн гривень коштів, які належали підприємствам-учасникам концерну «Укроборонпром».
09 січня 2025
Затримали номінального власника онлайн-казино, якого підозрюють у відмиванні грошей РФ
Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино, яке, за інформацією слідства, займалося відмиванням російських грошей, і повідомили йому про підозру.
05 грудня 2024
Власників і керівництво казино Pin-Up підозрюють у пособництві Росії
Правоохоронці повідомили про підозру у пособництві державі-агресору громадянам РФ – бенефіціарним власникам онлайн-казино Pin-Up, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки й домену.
29 листопада 2024
Україна вивчає досвід фінансової розвідки Канади у протидії відмиванню коштів - Мінфін
Делегація України на чолі з першим заступником міністра фінансів Денисом Улютіним прибула до Оттави для вивчення досвіду Канади у боротьбі з фінансовими злочинами, зокрема щодо проведення розслідувань із використанням штучного інтелекту.
04 листопада 2024
У Німеччині припинили розслідування проти російського олігарха Усманова
Німецька прокуратура припинила розслідування проти російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова, якого підозрювали у відмиванні грошей.
14 травня 2024
Двоє киян відмили понад ₴25 мільйонів, зароблених на рекламі в Росії - поліція
Слідчі Нацполіції оголосили підозру двом учасниками злочинної схеми з легалізації в Україні понад 25 млн грн незаконного прибутку, отриманого у співпраці з РФ.
23 лютого 2024
Новий орган ЄС з протидії відмиванню грошей буде розташований у Німеччині
Новий орган Європейського Союзу з боротьби проти відмивання грошей – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority) буде знаходитися у німецьку Франкфурті.
21 лютого 2024
У Євросоюзі провели масштабну операцію проти мережі з відмивання грошей, пов’язаної з РФ
Національні органи влади Латвії, Німеччини, Франції, Італії та Мальти провели понад 100 обшуків під час масштабної операції проти російсько-євразійської злочинної мережі та фінансової установи у справі щодо відмивання грошей.
27 грудня 2023
Уряд затвердив трирічний план заходів у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів
Кабінет Міністрів затвердив План заходів на період до 2026 року, спрямованих на запобігання виникненню та зменшенню негативних наслідків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
15 листопада 2023
Кіпр звинуватили у відмиванні підсанкційних грошей з Росії
Кіпр відіграє важливу роль у приховуванні статків російських олігархів навіть після початку повномасштабної війни в Україні. Водночас Європейський центральний банк не має достатніх важелів контролювати банківську систему Кіпру.
29 вересня 2023
У Сербії ексгенерала СБУ Наумова засудили до року ув’язнення за відмивання грошей
Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за обвинуваченням у відмиванні грошей.
29 березня 2023
Посли ЄС ухвалили пропозиції щодо боротьби з «кримінальними» фінансами
Постійні представники ЄС ухвалили сьогодні мандат на переговори з іншими євроінституціями з підготовки оновленого законодавства, яке має полегшити для правоохоронців виявлення та конфіскацію фінансових ресурсів, що були отримані злочинним шляхом.
28 березня 2023
Європарламент схвалив нові заходи проти відмивання грошей і фінансування тероризму
Члени Європейського парламенту у четвер схвалили жорсткіші правила задля усунення існуючи прогалини у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від санкцій в ЄС.
реклама