Відмивання грошей

27 липня 2021

21 липня 2021


Єврокомісія зможе самостійно вносити треті країни до списків з відмивання грошей

Після ухвалення нового регуляторного пакета Єврокомісія отримає можливість самостійно приймати рішення щодо включення третіх країн, що знаходяться за межами ЄС, до «сірого» або «чорного» списку.

20 липня 2021


Євросоюз створює новий орган з протидії відмиванню грошей

Європейський Союз створює новий орган з боротьби проти відмивання грошей – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority), який буде покликаний координувати зусилля національних органів країн ЄС у цій сфері та брати на себе супроводження найризикованіших міжнародних фінансових операцій.

16 червня 2021

28 квітня 2021

28 жовтня 2020

20 березня 2020

27 лютого 2020

06 вересня 2019

03 грудня 2018

13 листопада 2017


Лідера правлячої в Румунії коаліції обвинувачують у відмиванні європейських фондів

Голова правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії, глава Камери депутатів (Нижня палата парламенту) Лівіу Драгня став фігурантом кримінальної справи про корупцію, пов'язаної з відмиванням європейських фондів.

04 жовтня 2017

15 липня 2017

12 липня 2017


"Пральня" на Буковині відмивала 20 мільйонів щомісяця – СБУ

Масштабну схему відмивання коштів викрили у Чернівецькій області співробітники підрозділу з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з фіскальною службою та прокуратурою.

27 червня 2017


Прокуратура підозрює посадовців Франківщини у відмиванні грошей на ремонті доріг

В Івано-Франківську прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення грошових коштів при виконанні робіт поточного і капітального ремонту доріг. Серед підозрюваних службові особи міськради.

17 червня 2017

15 червня 2017

29 травня 2017

22 травня 2017

02 травня 2017


ФБР проситимуть розслідувати, як Росія відмила $22 мільярди у Молдові

Антикорупційна прокуратура Молдови планує звернутися до Федерального бюро розслідувань США з проханням про надання допомоги у розслідуванні кримінальної справи про відмивання через молдавські банки 22-х мільярдів доларів із Росії (так звана справа про "Ландромат").

10 квітня 2017

25 березня 2017

21 березня 2017

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-