Відмивання грошей

25 січня 2019

03 грудня 2018

26 жовтня 2018

У Молдові затримали псевдо-брокерів Forex, у тому числі - з України

У Молдові затримали п'ятьох осіб, які підозрюються в тому, що, прикриваючись фіктивними документами брокерських компаній, займалися відмиванням грошей. Серед затриманих - громадяни Молдови, України та Ізраїлю.

20 жовтня 2018

FATF оголосила Ірану дедлайн

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) заявила в п'ятницю, що Іран має до лютого завершити реформи, що наблизять його законодавство до глобальних норм, або до нього будуть застосовані санкції.

13 лютого 2018

30 січня 2018

Відмивання грошей: у Раді Європи оцінили ризики для України

Україна досягла відчутного прогресу, існує сильна політична прихильність щодо запобігання та протидії відмиванню коштів, однак необхідно вносити нормативні та законодавчі зміни для визначення суворішого покарання за злочини з відмивання коштів та надалі наполегливо працювати, зокрема у питанні боротьби з корупцією.

13 листопада 2017

Лідера правлячої в Румунії коаліції обвинувачують у відмиванні європейських фондів

Голова правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії, глава Камери депутатів (Нижня палата парламенту) Лівіу Драгня став фігурантом кримінальної справи про корупцію, пов'язаної з відмиванням європейських фондів.

04 жовтня 2017

15 липня 2017

12 липня 2017

"Пральня" на Буковині відмивала 20 мільйонів щомісяця – СБУ

Масштабну схему відмивання коштів викрили у Чернівецькій області співробітники підрозділу з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з фіскальною службою та прокуратурою.

27 червня 2017

Прокуратура підозрює посадовців Франківщини у відмиванні грошей на ремонті доріг

В Івано-Франківську прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення грошових коштів при виконанні робіт поточного і капітального ремонту доріг. Серед підозрюваних службові особи міськради.

17 червня 2017

15 червня 2017

29 травня 2017

22 травня 2017

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-