У Бразилії суд зобов’язав Флавіу Болсонару здати паспорти у справі про відмивання грошей
Верховний суд Бразилії зобов’язав сенатора Флавіу Болсонару здати паспорти у межах розслідування ймовірного відмивання грошей.
Відмивання грошей
27 жовтня 2026
07 жовтня 2026
НБУ у вересні оштрафував один банк і чотири фінустанови
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у вересні оштрафував один банк і чотири небанківські фінустанови.
06 жовтня 2026
На Вінниччині викрили мережу дропів з відмивання коштів, отриманих від шахрайських схем
На Вінниччині викрили мережу дропів, яка відмивала гроші від шахрайських схем, п’ятьом кураторам повідомили про підозру.
Фіктивні «бойові» на ₴9 мільйонів: до суду скерували справу восьми посадовців військової частини
Бюро економічної безпеки України скерувало до суду обвинувальні акти щодо восьми посадовців військової частини, які незаконно нараховували та отримували додаткові виплати за нібито участь у бойових діях. Загальна сума завданих державі збитків перевищує 9 млн грн, із яких 2,3 млн грн уже відшкодовано.
01 жовтня 2026
«Відмили» ₴23,5 мільярда: у справі про найбільшу мережу конвертцентрів оголосили вже дев’ять підозр
Кількість підозрюваних у межах розслідування діяльності найбільшої мережі конвертаційних центрів, через яку "відмили" 23,5 млрд грн, зросла із 6 до 9.
29 вересня 2026
Кількість обмінників у Києві свідчить про великий обсяг тіньової економіки - директор НАБУ
Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос вважає, що кількість валютних і криптообмінників у Києві свідчить про великий обсяг тіньової економіки.
20 серпня 2026
Рейдерство та відмивання ₴150 мільйонів: НАБУ і САП розкрили деталі операцій «Форест Гамп» і «Феміда»
НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назвами "Форест Гамп" та "Феміда" щодо викриття корупційних схем за участі високопосадовців Офісу Президента, колишнього та теперішнього народних депутатів.
19 серпня 2026
В Угорщині закрили справу про відмивання грошей проти інкасаторів Ощадбанку
Кримінальне управління Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV) закрило розслідування про відмивання грошей щодо українських перевізників готівки Ощадбанку через відсутність доказів злочину.
07 серпня 2026
Мільйонні штрафи: НБУ покарав два банки та 19 фінустанов за порушення
Нацбанк за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства в липні застосував до двох банків та19 небанківських фінустанов заходи впливу.
08 липня 2026
У справі про відмивання коштів через золоті злитки вилучили активи на суму €1 мільйон - Євроюст
Правоохоронні органи Франції та Італії за координації Євроюсту і за підтримки Європолу та влади Косова вилучили кримінальні активи на суму 1 млн євро у межах розслідування міжнародної мережі, яка відмивала кошти від наркоторгівлі через золоті злитки.
07 липня 2026
У Вірменії затримали лідера проросійської партії
У Єревані затримали голову проросійської партії «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна за звинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванні грошей.
29 травня 2026
Суд у Франції підтвердив арешт вілли російського ексміністра на Лазуровому узбережжі
Французька юстиція підтвердила законність арешту розкішної вілли на Лазуровому узбережжі, яку пов’язують з російськими високопосадовцями та ймовірним відмиванням коштів.
28 травня 2026
В Італії вилучили майно на €200 мільйонів у справі про відмивання грошей мафією
Італійська фінансова поліція вилучила активи компаній на суму понад 200 млн євро у рамках розслідування справи про відмивання коштів, отриманих від наркоторгівлі.
18 травня 2026
Готель у Буковелі за «брудні» гроші: суд узяв під варту експосадовця столичної митниці
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому заступнику начальника Київської митниці, який є підозрюваним у справі про легалізацію понад двох мільйонів доларів, вкладених у будівництво готельного комплексу на території Буковелю.
13 травня 2026
Матернова має свій погляд на справу Єрмака
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що розгляд ВАКС під час війни справи екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака демонструє стійкість і зрілість українських антикорупційних інституцій, хоча дехто може використати це у гібридній війні проти України.
Єрмак прийшов у суд для обрання запобіжного заходу
Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом із своїм захисником прийшов у Вищий антикорупційний суд, де у середу планується продовження засідання з обрання йому запобіжного заходу.
12 травня 2026
Єрмак перед засіданням суду заявив, що сподівається на справедливе рішення
Ексочільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що сподівається на "справедливе неупереджене і незалежне" рішення суду.
Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід Єрмаку
Вищий антикорупційний суд о 16:00 розпочне розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента України.
Відмивання ₴460 мільйонів на елітних котеджах під Києвом: підозри отримали ексвіцепрем'єр і ще п’ятеро осіб
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої 11 травня на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.
29 квітня 2026
Купив елітні авто, щоб «відмити» мільйони: справа народного депутата дійшла до суду
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України, викритого на легалізації понад 9 млн гривень, одержаних злочинним шляхом.
27 квітня 2026
БЕБ викрило конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів, який обслуговував сотні компаній
Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану у форматі конвертаційного центру, що діяв одразу в кількох регіонах та був інтегрований у міжнародні фінансові канали. Загальний обсяг коштів, які могли пройти через схему, оцінюється до 18 млрд грн.
Відмивання майже 580 мільйонів на оборонних контрактах: затримали п'ятьох учасників схеми
Національна поліція України затримала п'ятьох учасників злочинної організації, яка, за інформацією слідства, “відмила” майже 580 млн грн з оборонних контрактів. Загалом наразі правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникам цієї організації.
27 березня 2026
Кокаїн та відмивання коштів: Європол викрив велику наркомережу
У рамках міжнародної операції у Нідерландах, Іспанії та Великої Британії було заарештовано 13 підозрюваних, які мають відношення до організованої злочинної мережі, що переміщувала сотні кілограмів кокаїну в Шотландію та відмивала мільйони євро кримінальних прибутків.
Готель у Буковелі за «брудні» гроші: ексмитника викрили на відмиванні $2 мільйонів
Правоохоронці повідомили підозру ексзаступнику начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За інформацією слідства, він вклав понад $2 млн у будівництво ресторанно-готельного комплексу у Буковелі.
11 березня 2026
В Іспанії відмивали мільйони євро через експлуатацію українок - розслідування тривало два роки
У результаті міжнародної співпраці правоохоронці викрили в Іспанії схему відмивання мільйонів євро через експлуатацію українок.
06 березня 2026
Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів Ощадбанку в справі про відмивання грошей
Угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів «Ощадбанку» та двох автомобілів з готівкою, що прямували з Австрії до України, заявивши, що веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей.
20 лютого 2026
Відмивання майже $1 мільйона: головному психіатру ЗСУ Друзю оголосили нову підозру
Служба безпеки України задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя, якого у січні 2025 року було викрито на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей.
10 лютого 2026
У Франції та Румунії затримали 13 осіб за справою про відмивання понад €300 мільйонів
У Франції та Румунії правоохоронці затримали 13 осіб, яких підозрюють у відмиванні щонайменше 306 млн євро, отриманих від торгівлі наркотиками та інших злочинних дій.
30 січня 2026
Фіктивні патенти і 2 мільярди в «тіні»: в Україні викрили масштабну аптечну оборудку
Прокуратура Києва у взаємодії з Державною податковою службою викрили і припинили масштабну схему відмивання коштів та мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами, що охоплюють 183 підприємства по всій країні.
29 січня 2026
ЄС вніс Росію до переліку країн з високим ризиком відмивання грошей
Міністри закордонних справ країн ЄС на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС ухвалили рішення внести Росію до "чорного списку" країн з високим ризиком операцій з відмивання коштів.