Відмивання грошей

06 вересня 2019

20 травня 2019

03 квітня 2019

28 березня 2019

Swedbank звільнив президента через схему за участю Януковича

Рада директорів Swedbank ухвалила 28 березня рішення звільнити президента банку Бірґіт Боннесен після повідомлень у ЗМІ про схеми відмивання грошей, насамперед пов’язані з відділеннями фінансової установи в країнах Балтії.

Swedbank звільнив виконавчого директора через скандал із відмиванням грошей

Один з найбільших шведських банків Swedbank звільнив свого головного виконавчого директора Бріджитту Боннесен на тлі звинувачень, що банк був причетний до масштабного скандалу щодо відмивання грошей у країнах Балтії.

27 лютого 2019

24 лютого 2019

21 лютого 2019

У Німеччині конфіскували гроші і будинки на €50 мільйонів у справі "Російської пральні"

Слідчі органи Німеччини конфіскували нерухомість і грошові кошти на загальну суму близько 50 мільйонів євро у справі про найбільший в історії випадок відмивання грошей із Росії через банки Молдови та Латвії.

19 лютого 2019

25 січня 2019

03 грудня 2018

26 жовтня 2018

У Молдові затримали псевдо-брокерів Forex, у тому числі - з України

У Молдові затримали п'ятьох осіб, які підозрюються в тому, що, прикриваючись фіктивними документами брокерських компаній, займалися відмиванням грошей. Серед затриманих - громадяни Молдови, України та Ізраїлю.

20 жовтня 2018

FATF оголосила Ірану дедлайн

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) заявила в п'ятницю, що Іран має до лютого завершити реформи, що наблизять його законодавство до глобальних норм, або до нього будуть застосовані санкції.

13 лютого 2018

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-