У Європі викрили мережу відмивання грошей через торгівлю золотом - вилучили 100 кілограмів зливків

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Євроюст. 

“Спільна французько-італійська слідча група викрила дві злочинні мережі, причетні до наркоторгівлі та масштабного відмивання коштів. Одна з груп відмивала гроші для іншої, а також інших злочинців, використовуючи складні схеми торгівлі золотом”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час операції затримали 12 осіб, вилучили майже 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та дорогі годинники на суму близько 8 млн євро.

Розслідування встановило, що одна з груп, яку очолювали вихідці з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії. Вона забезпечувала відмивання коштів через міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки. Крім того, підозрювані займалися наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях із сховками. За оцінками слідства, їхні нелегальні доходи сягнули щонайменше 30 млн євро.

У межах операції провели обшуки 25 об’єктів у Франції та Італії.

Як повідомляв Укрінформ, Євроюст викрив схему шахрайства з криптовалютою на понад 100 млн євро.