Готель у Буковелі за «брудні» гроші: ексмитника викрили на відмиванні $2 мільйонів

Про це поінформували у Національному антикорупційному бюро України, повідомляє Укрінформ.

“Слідство встановило, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки. Аби легалізувати їх, в 2020–2021 роках він вклав понад $2 млн готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту “Буковель” в селі Поляниця Івано-Франківської області”, - заявили у НАБУ.

Як зазначається, після завершення будівництва фігурант користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності і, щоб приховати це, комплекс оформили на близького родича.

“Задокументовано, що протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти”, - поінформували у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Кваліфікація дій цього чоловіка - ч. 3 ст. 209 ККУ.

Як повідомляв Укрінформ, Податкова служба на початку року провела перевірки на курортах "Буковелю" та Яремчанщини у ході яких зафіксували порушення, виявили неоформлених працівників та готель без держреєстрації.

Фото: bukovel.com