Засновано у 1918 році
п’ятниця, 05 грудня 2025, 17:19
28 листопада 2025
Якщо за січень - вересень 2025 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правохоронних органів 794 матеріали про підозрілі фіноперації на загальну суму 150,46 млрд грн, то лише за жовтень - 208 матеріалів на майже 80 млрд грн.
11 червня 2025
Як вплине посилення правил фінансового моніторингу на споживачів поштових послуг
21 жовтня 2024
Державна служба фінансового моніторингу України у січні – вересні 2024 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, на суму 53,1 млрд грн.
24 квітня 2024
Державна служба фінансового моніторингу України у січні – березні 2024 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на суму 21,8 млрд грн.
20 жовтня 2023
У Національному банку висловили сподівання, що банки будуть застосовувати ризик-орієнтовний підхід до РЕР, якщо ж фінустанови відмовлятимуться його застосовувати, то передбачаються суттєві штрафи.
06 вересня 2023
Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу, що сприятимуть зниженню ризиків відмивання коштів/фінансування тероризму та іншої незаконної діяльності.
07 серпня 2023
Національний банк України до кінця 2023 року проведе виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства у двох банках та чотирьох небанківських установах.
21 липня 2023
Державна служба фінансового моніторингу України впродовж січня – червня 2023 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на суму 71,4 млрд грн.
11 квітня 2022
Правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній, які могли використовуватися на підтримку воєнних дій в Україні.
16 березня 2022
Держслужба фінансового моніторингу України закликає керівників Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) визнати білорусь країною, що розповсюджує зброю масового знищення, і внести її до "чорного списку" FATF.
реклама