Прозорий рієлтор - захищений клієнт: що змінить законопроєкт №16145
В Україні немає закону, який би комплексно регулював посередництво у сфері нерухомості. Рієлтором сьогодні може назватися будь-хто
Держфінмоніторинг
03 листопада 2026
21 жовтня 2026
Майже ₴1 мільярд через 477 ФОПів: Держфінмоніторинг викрив схему дроблення бізнесу мережі секонд-хендів
Державна служба фінансового моніторингу викрила схему масштабного ухилення продавців секонд-хенду від сплати податків через дроблення бізнесу.
28 листопада 2025
Фінмоніторинг за жовтень виявив в Україні підозрілих операцій на 80 мільярдів
Якщо за січень - вересень 2025 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правохоронних органів 794 матеріали про підозрілі фіноперації на загальну суму 150,46 млрд грн, то лише за жовтень - 208 матеріалів на майже 80 млрд грн.
11 червня 2025
Посилки (НЕ) обмежені: про особливості фінмоніторингу в роботі поштових операторів
Як вплине посилення правил фінансового моніторингу на споживачів поштових послуг
21 жовтня 2024
Держфінмоніторинг виявив підозрілих фінансових операцій на ₴53 мільярди
Державна служба фінансового моніторингу України у січні – вересні 2024 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, на суму 53,1 млрд грн.
24 квітня 2024
Фінмоніторинг за І квартал виявив сумнівних операцій на ₴21,8 мільярда
Державна служба фінансового моніторингу України у січні – березні 2024 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на суму 21,8 млрд грн.
20 жовтня 2023
У Нацбанку розповіли, як працюватиме фінмоніторинг політично значущих осіб
У Національному банку висловили сподівання, що банки будуть застосовувати ризик-орієнтовний підхід до РЕР, якщо ж фінустанови відмовлятимуться його застосовувати, то передбачаються суттєві штрафи.
06 вересня 2023
НБУ встановив для банків додаткові вимоги стосовно фінмоніторингу
Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу, що сприятимуть зниженню ризиків відмивання коштів/фінансування тероризму та іншої незаконної діяльності.
07 серпня 2023
Нацбанк оприлюднив план перевірок із питань фінмоніторингу та дотримання законодавства
Національний банк України до кінця 2023 року проведе виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства у двох банках та чотирьох небанківських установах.
21 липня 2023
Держфінмоніторинг виявив сумнівних фінансових операцій на 71 мільярд
Державна служба фінансового моніторингу України впродовж січня – червня 2023 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на суму 71,4 млрд грн.
11 квітня 2022
Правоохоронці заблокували операції з виведення активів семи тисяч проросійських компаній
Правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній, які могли використовуватися на підтримку воєнних дій в Україні.
16 березня 2022
Україна ініціює внесення білорусі до чорного списку FATF
Держслужба фінансового моніторингу України закликає керівників Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) визнати білорусь країною, що розповсюджує зброю масового знищення, і внести її до "чорного списку" FATF.