НБУ в січні оштрафував два банки за порушення у сфері фінмоніторингу
Національний банк у січні 2019 року застосував до трьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
Держфінмоніторинг
01 лютого 2019
28 вересня 2018
Розслідування українського Держфінмоніторингу про корупцію визнали найкращим у світі
На Пленарному засіданні Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки, яке відбулося в Австралії, розслідування Держфінмоніторингу України визначено переможцем конкурсу "Найкраща справа Егмонтської Групи".