НАБУ затримало топ-менеджерів "Ощадбанку" за підозрою у крадіжці $20 млн

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Серед підозрюваних - дві діючих і одна колишня посадова особа "Ощадбанку". Зокрема, йдеться про колишню директорку департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі - заступниця голови правління АТ "Ощадбанк"); колишнього начальника управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році з держбанку); колишню начальницю відділу управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (наразі — очільниця зазначенного управління держбанку)", - повідомляє Антикорупційне бюро.

Інші підозрювані є колишніми бенефіціарами групи компаній "Креатив", ряд колишніх посадових осіб підприємств, які входять до складу цього холдингу, а також оцінювач.

За даними слідства, в період з 2013 по 2015 роки посадові особи компаній "Креатив", які вступили в змову з посадовими особами держбанку, підробили документи для отримання кредиту на суму 20 мільйонів доларів нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання грошей власники "Креативу" вивели їх на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Потім цими ж грошима вони сплатили купівлю корпоративних прав компаній, які володіли цінною нерухомістю.

"Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ "Ощадбанк" спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі. В результаті корупційної схеми з "Ощадбанку" фактично вивели 20 млн дол США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину), що призвело до зменшення активів АТ "Ощадбанк" (збитків) на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом", - повідомляє НАБУ.

Наразі детективи здійснюють слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.