У столиці ліквідували "конверт" з обігом більше 360 млн грн

У столиці ліквідували "конверт" з обігом більше 360 млн грн

892
Ukrinform
Правоохоронці у Києві ліквідували конвертаційний центр, який з 2015-го по 2017 рік "відмив" понад 360 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

«Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з прокуратурою викрили конвертаційний центр з обігом більше 360 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Для ведення протиправної діяльності зловмисники зареєстрували низку фіктивних підприємств. На їхні рахунки реально діючі компанії перераховували грошові кошти нібито за придбані товари та послуги. У подальшому кошти знімалися через банкомати і каси банків та передавалися разом з підробленими первинними документами замовникам таких послуг за вирахуванням 10-12% у якості винагороди за надані послуги.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2015-2017 років із використанням реквізитів транзитно - конвертаційних підприємств склав більше 367 млн грн.

У результаті проведених обшуків вилучено понад 1,75 млн грн готівкою, 8 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 21 банківську картку, комп'ютерну техніку, пістолет, чекові книжки, бухгалтерську документацію та чорнові записи.


Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-