На Харківщині ліквідовано «конверт» з обігом у 220 млн

На Харківщині ліквідовано «конверт» з обігом у 220 млн

960
Ukrinform
Податкова міліція у Харківській області ліквідувала конвертаційний центр з обігом у понад 220 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ДФС на своїй сторінці у Facebook.

"Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно із працівниками прокуратури припинили діяльність центру конвертації з обігом більше 220 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що під час розслідування кримінального провадження встановлено групу осіб, які, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних компаній, надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з формування податкового кредиту.

Фіктивні компанії формували податковий кредит підприємствам - вигодонабувачам шляхом проведення безтоварних операцій та підміни товарних позицій по ланцюгу постачань. Наразі проводяться обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів розслідування. На даний момент вилучено близько 8 млн грн в іноземній валюті, а також банківські картки.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-
*/ ?>