В Одесі викрили "конверт" з місячним обігом у 30 мільйонів
Укрінформ
Конвертаційний центр з місячним обігом близько 30 мільйонів гривень ліквідувала на Одещині СБУ спільно з прокуратурою.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Лише в Одесі функціонувало п’ять нелегальних офісів з конвертування безготівкових коштів у готівку. Оперативники спецслужби затримали організаторів "бізнесу", кур'єра та інших членів організованої злочинної групи при проведенні чергової протиправної оборудки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час 21-го обшуку правоохоронці вилучили у затриманих готівку, печатки фіктивних підприємств, підроблені печатки та штампи державних установ, бухгалтерську документацію, листування та комп’ютерну техніку, що підтверджує факти протиправної діяльності. Також накладено арешт на 30 рахунків у десяти банках.
Слідчі дії тривають.
