Ховали гроші навіть у тунелях: в Україні викрили тіньову мережу обмінників і вилучили рекордні 630 мільйонів
В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу. Під час обшуків правоохоронці вилучили рекордну суму - понад 630 млн гривень.
Ухилення від податків
02 жовтня 2026
01 серпня 2026
БЕБ забезпечило відшкодування понад ₴8 мільйонів несплаченого податку виробником безпілотників
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили схему ухилення від сплати податку на прибуток, організовану керівником підприємства з виготовлення безпілотних літальних апаратів. Завдяки роботі детективів до державного бюджету відшкодовано понад 8 млн грн збитків.
10 липня 2026
На Львівщині викрили схему з ФОПами в магазинах техніки - до бюджету повернули понад ₴60 мільйонів
У Львівській області правоохоронці викрили директорку товариства з роздрібної торгівлі електронікою, яка, за даними слідства, налагодила схему уникнення сплати податків, що спричинило бюджету збитки на понад 60 мільйонів гривень.
25 червня 2026
У дорожньо-будівельній сфері викрита схема ухилення від сплати майже ₴244 мільйони податків - Кравченко
Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податку на додану вартість у дорожньо-будівельній сфері на понад 243,8 млн грн.
20 травня 2026
У поліції заявили про ухилення від сплати майже ₴40 мільйонів податків на «тіньовій» мережі секонд-хенду
Нацполіція заявила про викриття схеми ухилення від сплати майже 40 млн гривень податків на «тіньовій» мережі секонд-хенду, яку організував підприємець, який фактично проживає у КНР.
06 травня 2026
На Вінниччині ювелірне підприємство відшкодувало ₴11 мільйонів несплачених податків
На Вінниччині ювелірне підприємство впродовж 2023-2024 років ухилилося від сплати 11 млн грн податків.
31 липня 2025
Хімпідприємство підсанкційного бізнесмена ухилилося від податків на 43 мільйони - справа пішла до суду
До держбюджету завдяки правоохоронним органам сплачені понад 43 млн гривень, які хімічне підприємство відомого підсанкційного бізнесмена намагалося приховати від оподаткування.
19 липня 2025
Керівника Полтавського ГЗК судитимуть за ухилення від сплати податків на ₴1,7 мільярда
Керівника одного з найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до групи компаній олігарха-втікача судитимуть за ухилення від сплати податків на 1,7 мільярда гривень.
11 червня 2025
Посилки (НЕ) обмежені: про особливості фінмоніторингу в роботі поштових операторів
Як вплине посилення правил фінансового моніторингу на споживачів поштових послуг
03 квітня 2025
Схеми для ухилянтів: у Києві оголосили підозри посадовцю ТЦК та голові громадської організації
Правоохоронці повідомили про підозру службовій особі одного зі столичних районних ТЦК і керівнику громадської організації, які за гроші організовували військовозобов'язаним зняття з обліку і виїзд за кордон.
25 березня 2025
В Україні дві відомі мережі з продажу техніки Apple викрили у несплаті податків на мільйони
Державна податкова служба викрила схему «дроблення бізнесу» у двох відомих мережах електроніки, що призвела до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн.
27 лютого 2025
Парламент ухвалив зміни до закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції MLI
Верховна Рада України 27 лютого 2025 року ухвалила зміни до закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції MLI, спрямованої на протидію ухиленням від оподаткування.
18 лютого 2025
Росію залишили в «чорному списку» ЄС як неблагонадійну податкову юрисдикцію
Росія залишається у переліку з 11-ти країн, які у ЄС розглядають в якості «юрисдикцій, що не співпрацюють у податкових питаннях». Це означає відсутність у цих країнах належних стандартів управління, які забезпечують прозорість податкової системи, запобігають шахрайствам з податками та спробам уникати оподаткування.
05 листопада 2024
Колишнього власника «Дельта Банку» Лагуна оголосили у міжнародний розшук
За клопотанням прокурора колишнього власника ПАТ «Дельта Банк» оголосили у міжнародний розшук.
12 вересня 2024
БЕБ скерувало до суду справу щодо директора підприємства за несплату понад ₴14 мільйонів податків
Бюро економічної безпеки на Львівщині завершило досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків директором підприємства у розмірі понад 14 мільйонів гривень.
02 вересня 2024
Суд заочно заарештував столичного блогера за ухилення від сплати понад ₴200 мільйонів податків
Суд обрав запобіжні заходи столичному блогеру, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків, та його спільнику.
13 липня 2024
Одеська компанія підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах
Бюро економічної безпеки України вручило керівнику однієї з одеських компаній з ремонту та будівництва доріг повідомлення про підозру за фактом ухилення від сплати 10,5 млн грн податків.
13 травня 2024
Керівника та ексголовбуха Полтавського ГЗК судитимуть за несплату понад ₴1,2 мільярда податку
Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно керівника та колишнього головного бухгалтера одного з найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів України.
26 квітня 2024
БЕБ направило до суду справу щодо одного з керівників правління Укртатнафти
Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу щодо одного з керівників правління Укртатнафти; у межах кримінального провадження до бюджету відшкодовано майже 1,6 млрд грн.
19 січня 2024
Схема на ₴61 мільйон: ексдепутат Дніпропетровської облради та його брат отримали підозри
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру бенефіціарним власникам сільськогосподарських товариств в умисному ухиленні від сплати податків у розмірі понад 61 млн грн.
13 грудня 2023
Директор підприємства отримав підозру за схеми з авіапаливом
Директору підприємства, яке імпортувало в Україну авіаційне паливо, повідомили про підозру в ухиленні від сплати майже 42 млн грн податків.
10 липня 2023
Столичного бізнесмена судитимуть за несплату 17 мільйонів податків
У Києві керівник підприємства постане перед судом за несплату 17 млн грн податків під час ввезення на територію України палива для реактивних двигунів.
27 березня 2023
Як Україна реформуватиме податкову систему після війни
Мета держави – отримати більше інвестицій і податків при зниженні податкового навантаження на бізнес та громадян
20 березня 2023
БЕБ викрило представництво всесвітньо відомого бренду таксі на ухиленні від податків
Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило схему ухилення від сплати податків у розмірі 52 млн грн посадовими особами українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі.
02 листопада 2022
БЕБ викрило Сальдо в ухиленні від сплати податків на 60 мільйонів
Бюро економічної безпеки викрило колишнього народного депутата та члена фракції «Опозиційна платформа - За життя» в ухиленні від сплати 60 млн грн податків.
10 серпня 2022
У столичного забудовника вилучили ₴115 мільйонів – гроші передали АРМА
Прокуратура передала в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) понад 115 млн грн, вилучених у столичного забудовника.