Хімпідприємство підсанкційного бізнесмена ухилилося від податків на 43 мільйони - справа пішла до суду
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Ідеться про схему ухилення від сплати податків, організовану топменеджментом черкаського підприємства – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив. Бенефіціарним власником компанії є відомий підсанкційний український бізнесмен.
Слідство встановило, що підприємство не задекларувало та не сплатило до державного бюджету податок на прибуток.
Задокументовані також факти проведення компанією неправомірних маніпуляцій із цінами під час зовнішньоекономічних операцій. З'ясувалося, зокрема, що вартість продукції під час експорту до швейцарської компанії штучно занижували, тоді як ціну на природний газ, який імпортували через кіпрську компанію, навпаки, завищували.
Реалізація злочинної схеми завдала державі збитків на понад 43 млн гривень. Це підтверджено актом податкової перевірки й висновком судово-економічної експертизи.
«У межах слідства ці кошти у повному обсязі повернуто до державного бюджету», — зазначають в ОГП.
Офіс генпрокурора вже скерував до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера підприємства. Дії фігуранта кваліфіковані як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).
За даними ЗМІ, цим підприємством є приватне акціонерне товариство «Азот», яке входить до хімічного холдингу Ostchem — частини бізнес-групи Group DF, пов'язаної з олігархом Дмитром Фірташем.
Представники Group DF зі свого боку заявили, що йдеться про справу 2013-2014 років. З їхніх слів, у 2017 році місцеві податкові органи справді висунули претензії щодо донарахування податків, але йшлося «не про ухилення від сплати податків, а про різне трактування контрольними органами та платником податку норм закону про трансферне ціноутворення».
У бізнес-групі зазначають, що на той період ще не було напрацьованої практики застосування законодавства у цій сфері, яка почала з’являтися лише починаючи з 2019 року.
«У ході судових розглядів деякі судді стали на наш бік, а деякі – на бік податкового органу, що свідчить про спірність даних звинувачень. Після тривалих судових розглядів, які завершилися у 2021 році, за рішенням суду всі податкові зобов'язання, включно з нарахованими штрафами, були повністю погашені з 2020 по 2022 рік», — стверджують у Group DF.
У Групі також нагадали, що Бюро економічної безпеки було створено 12 травня 2021 року, а фактично БЕБ почав розслідувати зазначену справу лише у другій половині 2024, вже після сплати зазначених грошових сум.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Служба безпеки України викрила керівників хімзаводу в Черкасах, які експортували продукцію до Росії.
Фото: unsplash
