Ексдепутату Деркачу у США висунули обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Міністерства юстиції США.
Як зазначається, федеральний суд Брукліна оприлюднив обвинувальний висновок із семи пунктів, у яких ідеться про обвинувачення у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), банківського шахрайства, відмивання грошей, а також відмивання грошей у зв’язку з купівлею та обслуговуванням двох кондомініумів у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.
Прокурори назвали Деркача російським агентом, який брав участь у спробах втручання у вибори США у 2020 році. Того ж року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти нього, однак він із поплічником створив низку підставних компаній у всьому світі з купівлі об’єктів нерухомості у Беверлі-Гіллз. Схема дозволяла Деркачу володіти нерухомістю без відома фінансових установ.
«Беручи участь у спланованій російській дезінформаційній кампанії, спрямованій на підрив інституцій США, Деркач водночас вступив у змову, щоб шахрайським шляхом отримати вигоду від західного способу життя для себе та своєї родини в Сполучених Штатах», — заявив помічник голови ФБР Майкл Дрісколл.
Ексдепутат придбав нерухомість на порушення санкцій США і приховував свою зацікавленість в угодах, йдеться у заяві.
Водночас зазначається, що Деркач наразі залишається на свободі. Йому загрожує до 30 років ув’язнення.
Як повідомляв Укрінформ, у червні Служба безпеки України викрила агентурну мережу головного розвідувального управління генерального штабу російської федерації, куди входив народний депутат Андрій Деркач.
У вересні правоохоронці заочно повідомили про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні народному депутату України III—IX скликань, фігурант оголошений у розшук у зв'язку з переховуванням від слідства.
