FATF призупинила членство росії
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) призупинила членство росії.
Відмивання грошей
24 лютого 2023
23 січня 2023
Відмивання понад €1 мільярда: Франція і США провели спецоперацію щодо криптобіржі Bitzlato
Правоохоронці Франції та США провели скоординовану операцію щодо зареєстрованої в Гонконгу криптовалютної біржі Bitzlato.
19 січня 2023
У США заарештували росіянина - підозрюють відмивання $700 мільйонів через криптобіржу
У США заарештували засновника криптовалютної біржі Bitzlato росіянина Анатолія Легкодимова за підозрою у створенні схеми для відмивання $700 мільйонів через криптовалюту.
14 грудня 2022
У США викрили шахрайську мережу закупівлі військових товарів для рф
У Федеральному суді Брукліна у Нью-Йорку висунуті звинувачення п'ятьом громадянам росії, один з яких є співробітником ФСБ, та двом американцям - вихідцям із срср у змові та інших злочинах, пов'язаних із глобальною схемою закупівель та відмивання грошей від імені уряду рф.
08 грудня 2022
Ексдепутату Деркачу у США висунули обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей
Колишньому народному депутату Андрію Деркачу у США висунуто обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, йому може загрожувати до 30 років ув'язнення.
03 жовтня 2022
У Греції розслідують відмивання росіянами грошей через ченців з Афону – ЗМІ
Управління з відмивання грошей Греції проводить розслідування щодо підозрілих переказів грошей з-за кордону на індивідуальні рахунки ченців з Афону.
10 вересня 2022
На Київщині за хабар у ₴350 тисяч затримали начальника районної військової адміністрації та його радника
У Київській області правоохоронці затримали начальника районної військової адміністрації та його радника, які отримали 350 тисяч гривень неправомірної вигоди за внесення даних про водіїв до системи “Шлях” для виїзду за кордон.
11 червня 2022
У Сербії підтвердили затримання ексначальника підрозділу СБУ - ЗМІ
Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.Н., якого підозрюють у відмиванні грошей. За даними сербських ЗМІ, йдеться про ексначальника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.
26 травня 2022
В Україні перекрили канал постачання підсанкційних російських добрив
Київська міська прокуратура спільно зі Службою безпеки України вилучили російські мінеральні добрива на 150 млн грн.
реклама