У Молдові затримали псевдо-брокерів Forex, у тому числі - з України

У Молдові затримали псевдо-брокерів Forex, у тому числі - з України

969
Ukrinform
У Молдові затримали п'ятьох осіб, які підозрюються в тому, що, прикриваючись фіктивними документами брокерських компаній, займалися відмиванням грошей. Серед затриманих - громадяни Молдови, України та Ізраїлю.

Про це поінформували у Генеральній прокуратурі Молдови, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ.

«Затримані – громадяни Молдови, України та Ізраїлю, вони утворили транснаціональне угруповання, виконуючи фіктивно функції представників брокерських компаній, що працюють на ринку Forex. Співробітники компанії» працювали від імені кіпрської транспортної фірми, а їх реальний бізнес полягав у тому, щоб переконувати громадян з країн СНД вкладати гроші через торговельну платформу Forex», - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що керівники транснаціонального угруповання отримували фіксований відсоток від вкладених клієнтами грошей. Згодом члени угруповання вивозили гроші в Україну або ж переводили їх на банківські картки іноземних банківських установ, щоб потім переводити кошти через мережу банкоматів Молдови.

Читайте також: У Франції затримали українського корупціонера-втікача - Європол

Розмір шкоди бюджету країни, завдану внаслідок ухилення від сплати прибуткового податку, визначать слідчим органам.

За даними Генеральної прокуратури, у будинках і автомобілях затриманих були виявлені великі суми грошей, банківські картки, електронні носії інформації, банківські реквізити компаній-нерезидентів, контракти, а також різні документи, що відносяться до кримінальної справи.

Порушено кримінальну справу за статтею «Відмивання грошей». Згідно з молдавським законодавством, якщо провина затриманих буде доведена, їм загрожує тюремне ув'язнення терміном до 10 років і штрафи в розмірі до 800 тисяч молдавських леїв (близько 45 тисяч євро).

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-