Відмивання коштів

11 жовтня 2019

ЄС і Рада Європи запускають в Україні проєкт з протидії відмиванню коштів

Рада Європи та Представництво ЄС в Україні реалізують спільний проєкт “Зміцнення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”. Проєкт здійснюватиметься у період 2019-2021 років і матиме бюджет у 500 000 євро.

07 жовтня 2019

25 вересня 2019

Кабмін затвердив новий законопроєкт про боротьбу з відмиванням коштів

Уряд передав на розгляд Верховної Ради проєкт закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

14 вересня 2019

03 серпня 2019

25 липня 2019

05 червня 2019

14 травня 2019

17 квітня 2019

27 березня 2019

13 лютого 2019

27 січня 2019

06 січня 2019

28 грудня 2018

Суд у справі Мартиненка вивчив докази щодо панамської компанії

Шевченківський райсуд столиці у справі екс-депутата Миколи Мартиненка дослідив докази причетності одного з фігурантів справи Валерія Василькова до панамської Bradcrest Investment SA, на рахунки якої перераховували “відкати”.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-