Дві країни ЄС наклали арешт на російські активи у справі про відмивання коштів
Уряди Бельгії та Латвії наклали арешт на російські активи у справі про відмивання грошей, в результаті якої було вбито юриста Сергія Магнітського.
Відмивання коштів
31 травня 2021
29 травня 2021
Керівникам фіктивних фірм повідомили про підозру через розкрадання грошей Укрзалізниці
Слідчі Нацполіції повідомили про підозру керівникам фіктивних фірм, на рахунок яких надійшло 4,5 мільйона гривень державних коштів.
22 квітня 2021
Справа на 220 мільйонів: НАБУ призупинило розслідування щодо Януковича
Національне антикорупційне бюро України призупинило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо експрезидента Віктора Януковича за підозрою у розтраті та привласненні коштів державного бюджету в особливо великих розмірах.
14 березня 2021
ДБР завершило слідство щодо привласнення мільйонів на будівництві казарм
Слідчі ДБР у Львові завершили досудове розслідування стосовно директора підприємства, який заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
03 березня 2021
Україна посилить боротьбу з відмиванням грошей в офшорах
Кабмін затвердив план заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах.
Кабмін планує ухвалити заходи проти відмивання грошей у офшорах
Кабінет Міністрів у середу розгляне проєкт розпорядження про затвердження плану заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарювання та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах.
12 лютого 2021
У США засудили українця за організацію міжнародної схеми відмивання грошей
У США за організацію міжнародної схеми відмивання грошей в інтернеті, за допомогою якої були легалізовані мільйони доларів, засуджений громадянин України Олександр Мусієнко.
28 жовтня 2020
Ексдепутат Мартиненко програв апеляцію у швейцарському суді
Федеральний кримінальний суд Швейцарії залишив у силі вирок першої інстанції щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка, якого засудили за відмивання грошей у великих розмірах.
21 вересня 2020
Великі міжнародні банки провели незаконних транзакцій на понад $2 трильйони – ЗМІ
Міжнародні банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered та BNY Mellon із Нью-Йорку дозволили через свої рахунки провести підозрілі транзакції на понад два трильйони доларів США.
10 серпня 2020
Офшори Коломойського: під ОП і двома посольствами вимагали його видачі США
Громадська спільнота «Конституційно-правовий конгрес» у понеділок провела низку акцій із закликом перевірити дані від Мін'юсту США щодо відмивання українським бізнесменом Ігорем Коломойським коштів з ПриватБанку.
07 серпня 2020
Мін'юст США обвинувачує Коломойського у відмиванні коштів з ПриватБанку
Міністерство юстиції США вимагає конфіскації двох об'єктів комерційної нерухомості, придбаних на кошти, незаконно привласнені у ПриватБанку в Україні.
25 липня 2020
ПриватБанк в суді США заявив про відмивання $800 мільйонів Коломойським і Боголюбовим
У націоналізованому ПриватБанку заявили у американському суді, що його колишні власники відмили у США майже 800 мільйонів доларів.
23 липня 2020
Уряд оновив акти у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів
Кабінет міністрів оновив свої акти у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
02 липня 2020
Конкурента Лукашенка звинувачують у відмиванні коштів
Кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабаріко та його сина Едуарда звинувачують у несплаті податків і легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.
19 травня 2020
Слідство у США вивчає причетність Коломойського до відмивання коштів – ЗМІ
Український олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством великого журі присяжних в американському місті Клівленд у зв'язку з можливим відмиванням грошей через операції з нерухомістю у Сполучених Штатах.
08 травня 2020
За втручання в е-систему Державної податкової оголосили підозру – СБУ
Служба безпеки України продовжує активну роботу з припинення незаконної діяльності окремих суб’єктів господарювання під «дахом» податкових органів.
07 травня 2020
Відмивання грошей та фінансування тероризму: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн
В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.
05 березня 2020
Ексголову Нацбанку Молдови звинувачують у відмиванні коштів
Ексголові Нацбанку Молдови Доріну Дрегуцану висунули обвинувачення в шахрайстві та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.
26 лютого 2020
В Україні забезпечили спецконфіскацію 170 мільйонів, відмитих від наркоторгівлі
Офіс Генерального прокурора забезпечив спецконфіскацію 170 млн грн в організованої злочинної групи, яка займалася збутом наркотиків.
08 грудня 2019
Домовленість з МВФ відкриє Україні шлях до макродопомоги ЄС — посол
Домовленість України з Міжнародним валютним фондом про програму фінансування також відкриє країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського союзу.
06 грудня 2019
Рада ухвалила закон про запобігання відмиванню грошей
Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
11 листопада 2019
За відмивання грошей в Австрії затримали російського ексурядовця
Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів.
01 листопада 2019
Рада підтримала законопроєкт про запобігання відмиванню грошей
Верховна Рада Україні ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№2179).
11 жовтня 2019
Рівень тіньової економіки в Україні становить 47,2% від ВВП
Рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році становив 47,2% від загального обсягу ВВП і трохи підвищився порівняно з 2017 роком (46,8%).
ЄС і Рада Європи запускають в Україні проєкт з протидії відмиванню коштів
Рада Європи та Представництво ЄС в Україні реалізують спільний проєкт “Зміцнення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”. Проєкт здійснюватиметься у період 2019-2021 років і матиме бюджет у 500 000 євро.
07 жовтня 2019
ЄС узаконив посилення захисту викривачів у резонансних справах
Рада міністрів ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ ухвалила резолюцію щодо більшого правового захисту добровільних інформаторів, які викривають зловживання у різних галузях.
25 вересня 2019
Кабмін затвердив новий законопроєкт про боротьбу з відмиванням коштів
Уряд передав на розгляд Верховної Ради проєкт закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
14 вересня 2019
Прокуратура Бельгії розслідує звинувачення у корупції проти глави МЗС
Прокуратура Бельгії, отримала інформацію, що міністр закордонних справ країни Дідьє Рейндерс причетний до відмивання грошей.
03 серпня 2019
Слідком РФ "шиє" Фонду Навального відмивання грошей
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про відмивання близько мільярда рублів у Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального.
25 липня 2019
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.