Відмивання коштів

08 грудня 2019

06 грудня 2019

11 листопада 2019

01 листопада 2019

Рада підтримала законопроєкт про запобігання відмиванню грошей

Верховна Рада Україні ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№2179).

11 жовтня 2019

ЄС і Рада Європи запускають в Україні проєкт з протидії відмиванню коштів

Рада Європи та Представництво ЄС в Україні реалізують спільний проєкт “Зміцнення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”. Проєкт здійснюватиметься у період 2019-2021 років і матиме бюджет у 500 000 євро.

07 жовтня 2019

25 вересня 2019

Кабмін затвердив новий законопроєкт про боротьбу з відмиванням коштів

Уряд передав на розгляд Верховної Ради проєкт закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

14 вересня 2019

03 серпня 2019

25 липня 2019

05 червня 2019

14 травня 2019

17 квітня 2019

27 березня 2019

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-