ПриватБанк звинувачує екс-власників у відмиванні $470 мільярдів - Atlantic Council
Аналітичний центр Atlantic Council оприлюднив деталі позову, поданого 21 травня ПриватБанком в Канцелярський суд штату Делавер.
Відмивання коштів
05 червня 2019
14 травня 2019
ГПУ поштою оголосила підозру екс-міністру Злочевському
Генеральна прокуратура оголосила підозру колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському у справі про відмивання брудних коштів.
17 квітня 2019
Deutsche Bank загрожує гігантський штраф за відмивання російських грошей - The Guardian
Німецькому Deutsche Bank загрожують штрафи та переслідування найвищого керівництва за його роль у схемі з відмивання грошей російських клієнтів на суму у $20 млрд.
27 березня 2019
У головному офісі Swedbank провели обшуки через відмивання грошей
У середу в Swedbank підтвердили, що шведське управління з питань економічних злочинів провело обшуки в Стокгольмі в головному офісі цього банку.
13 лютого 2019
ЄС погодив інструменти боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
27 січня 2019
Більшість країн єврозони припинила друкувати банкноти у 500 євро
Відсьогодні центральні банки 17 з 19 країн єврозони припиняють випускати банкноти номіналом 500 євро.
06 січня 2019
Один з лідерів правлячої в Румунії коаліції подав до суду на Єврокомісію
Лідер Соціал-демократичної партії Румунії, що входить до складу правлячої коаліції, голова Нижньої палати парламенту (Камери депутатів) Лівіу Драгня подав до суду на Єврокомісію.
28 грудня 2018
Суд у справі Мартиненка вивчив докази щодо панамської компанії
Шевченківський райсуд столиці у справі екс-депутата Миколи Мартиненка дослідив докази причетності одного з фігурантів справи Валерія Василькова до панамської Bradcrest Investment SA, на рахунки якої перераховували “відкати”.
У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів
Кримінальний трибунал Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув’язнення.
29 листопада 2018
В Deutsche Bank — обшуки за підозрою в оформленні офшорів клієнтам
Прокуратура Франкфурта оголосила Deutsche Bank підозру у відмиванні грошей, наразі в офісах банку проводяться обшуки.
18 жовтня 2018
З Чорногорії екстрадували українку, яку розшукувало НАБУ - Лисенко
Завершено процедуру екстрадиції з Чорногорії громадянки України, яку розшукувало НАБУ за фіктивне підприємництво та легалізацію незаконних доходів на суму понад 1,6 млрд грн.
13 вересня 2018
Екс-президента Сальвадору посадили на 10 років за відмивання грошей
Суд Сальвадору засудив колишнього президента країни Антоніо Саку до 10 років позбавлення волі за розтрату та відмивання бюджетних коштів на суму понад 300 мільйонів доларів США.
22 серпня 2018
Пол Манафорт визнаний винним за вісьмома пунктами обвинувачення
Члени журі присяжних у суді Олександрії (американський штат Вірджинія) визнали колишнього голову передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта винним по 8 із 18 пунктів обвинувачення.
08 серпня 2018
Екс-президент Сальвадору визнав, що відмивав сотні мільйонів
Колишній президент Ель-Сальвадору Антоніо Сака визнав свою провину у суді щодо відмивання грошей та розтрати бюджетних коштів на суму більше 300 мільйонів доларів США.
05 серпня 2018
Бухгалтер Манафорта зізналася в підробці фінансової звітності
Офіс Пола Манафорта займався фальсифікацією звітних фінансових документів з метою зменшення виплати податків, а також для отримання вигідних кредитів.