Відмивання коштів

21 вересня 2020

10 серпня 2020


Офшори Коломойського: під ОП і двома посольствами вимагали його видачі США

Громадська спільнота «Конституційно-правовий конгрес» у понеділок провела низку акцій із закликом перевірити дані від Мін'юсту США щодо відмивання українським бізнесменом Ігорем Коломойським коштів з ПриватБанку.

07 серпня 2020

25 липня 2020

23 липня 2020

02 липня 2020

19 травня 2020


Слідство у США вивчає причетність Коломойського до відмивання коштів – ЗМІ

Український олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством великого журі присяжних в американському місті Клівленд у зв'язку з можливим відмиванням грошей через операції з нерухомістю у Сполучених Штатах.

08 травня 2020

07 травня 2020


Відмивання грошей та фінансування тероризму: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн

В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.

05 березня 2020

26 лютого 2020

08 грудня 2019

06 грудня 2019

11 листопада 2019

01 листопада 2019


Рада підтримала законопроєкт про запобігання відмиванню грошей

Верховна Рада Україні ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№2179).

11 жовтня 2019


ЄС і Рада Європи запускають в Україні проєкт з протидії відмиванню коштів

Рада Європи та Представництво ЄС в Україні реалізують спільний проєкт “Зміцнення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”. Проєкт здійснюватиметься у період 2019-2021 років і матиме бюджет у 500 000 євро.

07 жовтня 2019

25 вересня 2019


Кабмін затвердив новий законопроєкт про боротьбу з відмиванням коштів

Уряд передав на розгляд Верховної Ради проєкт закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

14 вересня 2019

03 серпня 2019

25 липня 2019

28 грудня 2018


Суд у справі Мартиненка вивчив докази щодо панамської компанії

Шевченківський райсуд столиці у справі екс-депутата Миколи Мартиненка дослідив докази причетності одного з фігурантів справи Валерія Василькова до панамської Bradcrest Investment SA, на рахунки якої перераховували “відкати”.

29 листопада 2018

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-