Мультимедійна платформа іномовлення України
неділя, 27 вересня 2020, 04:58
21 вересня 2020
Міжнародні банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered та BNY Mellon із Нью-Йорку дозволили через свої рахунки провести підозрілі транзакції на понад два трильйони доларів США.
10 серпня 2020
Громадська спільнота «Конституційно-правовий конгрес» у понеділок провела низку акцій із закликом перевірити дані від Мін'юсту США щодо відмивання українським бізнесменом Ігорем Коломойським коштів з ПриватБанку.
07 серпня 2020
Міністерство юстиції США вимагає конфіскації двох об'єктів комерційної нерухомості, придбаних на кошти, незаконно привласнені у ПриватБанку в Україні.
25 липня 2020
У націоналізованому ПриватБанку заявили у американському суді, що його колишні власники відмили у США майже 800 мільйонів доларів.
23 липня 2020
Кабінет міністрів оновив свої акти у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
02 липня 2020
Кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабаріко та його сина Едуарда звинувачують у несплаті податків і легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.
19 травня 2020
Український олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством великого журі присяжних в американському місті Клівленд у зв'язку з можливим відмиванням грошей через операції з нерухомістю у Сполучених Штатах.
08 травня 2020
Служба безпеки України продовжує активну роботу з припинення незаконної діяльності окремих суб’єктів господарювання під «дахом» податкових органів.
07 травня 2020
В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.
05 березня 2020
Ексголові Нацбанку Молдови Доріну Дрегуцану висунули обвинувачення в шахрайстві та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.
26 лютого 2020
Офіс Генерального прокурора забезпечив спецконфіскацію 170 млн грн в організованої злочинної групи, яка займалася збутом наркотиків.
08 грудня 2019
Домовленість України з Міжнародним валютним фондом про програму фінансування також відкриє країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського союзу.
06 грудня 2019
Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
11 листопада 2019
Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів.
01 листопада 2019
Верховна Рада Україні ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№2179).
11 жовтня 2019
Рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році становив 47,2% від загального обсягу ВВП і трохи підвищився порівняно з 2017 роком (46,8%).
Рада Європи та Представництво ЄС в Україні реалізують спільний проєкт “Зміцнення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”. Проєкт здійснюватиметься у період 2019-2021 років і матиме бюджет у 500 000 євро.
07 жовтня 2019
Рада міністрів ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ ухвалила резолюцію щодо більшого правового захисту добровільних інформаторів, які викривають зловживання у різних галузях.
25 вересня 2019
Уряд передав на розгляд Верховної Ради проєкт закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
14 вересня 2019
Прокуратура Бельгії, отримала інформацію, що міністр закордонних справ країни Дідьє Рейндерс причетний до відмивання грошей.
03 серпня 2019
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про відмивання близько мільярда рублів у Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального.
25 липня 2019
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
28 грудня 2018
Шевченківський райсуд столиці у справі екс-депутата Миколи Мартиненка дослідив докази причетності одного з фігурантів справи Валерія Василькова до панамської Bradcrest Investment SA, на рахунки якої перераховували “відкати”.
Кримінальний трибунал Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув’язнення.
29 листопада 2018
Прокуратура Франкфурта оголосила Deutsche Bank підозру у відмиванні грошей, наразі в офісах банку проводяться обшуки.