Засновано у 1918 році
п’ятниця, 19 квітня 2024, 15:51
21 лютого 2024
Національні органи влади Латвії, Німеччини, Франції, Італії та Мальти провели понад 100 обшуків під час масштабної операції проти російсько-євразійської злочинної мережі та фінансової установи у справі щодо відмивання грошей.
19 січня 2024
Представники Європарламенту та країн ЄС погодили правила протидії відмиванню грошей, які передбачають, зокрема, заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тис. євро.
16 вересня 2023
Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило в п’ятницю, що припинило багатомісячне розслідування щодо підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана приблизно через 10 місяців після обшуку його будинку в Лондоні.
18 серпня 2023
У рамках масштабного розслідування щодо відмивання грошей поліція Сінгапуру вилучила активів на суму $735 мільйонів, включаючи майже сотню дорогих будинків та 50 автомобілів.
09 серпня 2023
Державне бюро розслідування проводить обшуки в колишнього народного депутата, ексзаступника голови фракції забороненої "Партії регіонів".
11 травня 2023
Директор Департаменту з питань комунікації МВФ Джулія Козак підтвердила очікування Фонду щодо ухвалення в Україні у найближчі місяці важливих законодавчих змін у сфері реформування та боротьби з корупцією.
29 березня 2023
Постійні представники ЄС ухвалили сьогодні мандат на переговори з іншими євроінституціями з підготовки оновленого законодавства, яке має полегшити для правоохоронців виявлення та конфіскацію фінансових ресурсів, що були отримані злочинним шляхом.
05 березня 2023
Прокуратура Швейцарії висунула обвинувачення чотирьом співробітникам швейцарського підрозділу російського "газпромбанку" через підозру у причетності до "відмивання" мільйонів доларів з таємних статків президента рф володимира путіна.
08 грудня 2022
Колишньому народному депутату Андрію Деркачу у США висунуто обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, йому може загрожувати до 30 років ув'язнення.
10 вересня 2022
У Київській області правоохоронці затримали начальника районної військової адміністрації та його радника, які отримали 350 тисяч гривень неправомірної вигоди за внесення даних про водіїв до системи “Шлях” для виїзду за кордон.
10 червня 2022
Співробітники Бюро економічної безпеки спільно із Запорізькою обласною прокуратурою виявили суб’єкт господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни-агресора.
26 травня 2022
Київська міська прокуратура спільно зі Службою безпеки України вилучили російські мінеральні добрива на 150 млн грн.
30 квітня 2022
За клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн.
18 квітня 2022
Працівники Державного бюро розслідувань виявили у Полтавській області масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнерів колишнього народного депутата Іллі Киви.
реклама