
Домовленість з МВФ відкриє Україні шлях до макродопомоги ЄС — посол
Домовленість України з Міжнародним валютним фондом про програму фінансування також відкриє країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського союзу.
08 грудня 2019
Домовленість України з Міжнародним валютним фондом про програму фінансування також відкриє країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського союзу.
06 грудня 2019
Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
11 листопада 2019
Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів.
01 листопада 2019
Верховна Рада Україні ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№2179).
11 жовтня 2019
Рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році становив 47,2% від загального обсягу ВВП і трохи підвищився порівняно з 2017 роком (46,8%).
Рада Європи та Представництво ЄС в Україні реалізують спільний проєкт “Зміцнення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”. Проєкт здійснюватиметься у період 2019-2021 років і матиме бюджет у 500 000 євро.
07 жовтня 2019
Рада міністрів ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ ухвалила резолюцію щодо більшого правового захисту добровільних інформаторів, які викривають зловживання у різних галузях.
25 вересня 2019
Уряд передав на розгляд Верховної Ради проєкт закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
14 вересня 2019
Прокуратура Бельгії, отримала інформацію, що міністр закордонних справ країни Дідьє Рейндерс причетний до відмивання грошей.
03 серпня 2019
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про відмивання близько мільярда рублів у Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального.
25 липня 2019
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
05 червня 2019
Аналітичний центр Atlantic Council оприлюднив деталі позову, поданого 21 травня ПриватБанком в Канцелярський суд штату Делавер.
14 травня 2019
Генеральна прокуратура оголосила підозру колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському у справі про відмивання брудних коштів.
17 квітня 2019
Німецькому Deutsche Bank загрожують штрафи та переслідування найвищого керівництва за його роль у схемі з відмивання грошей російських клієнтів на суму у $20 млрд.
27 березня 2019
У середу в Swedbank підтвердили, що шведське управління з питань економічних злочинів провело обшуки в Стокгольмі в головному офісі цього банку.