Домовленість з МВФ відкриє Україні шлях до макродопомоги ЄС — посол
Домовленість України з Міжнародним валютним фондом про програму фінансування також відкриє країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського союзу.
Відмивання коштів
08 грудня 2019
06 грудня 2019
Рада ухвалила закон про запобігання відмиванню грошей
Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
11 листопада 2019
За відмивання грошей в Австрії затримали російського ексурядовця
Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів.
01 листопада 2019
Рада підтримала законопроєкт про запобігання відмиванню грошей
Верховна Рада Україні ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№2179).
11 жовтня 2019
Рівень тіньової економіки в Україні становить 47,2% від ВВП
Рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році становив 47,2% від загального обсягу ВВП і трохи підвищився порівняно з 2017 роком (46,8%).
ЄС і Рада Європи запускають в Україні проєкт з протидії відмиванню коштів
Рада Європи та Представництво ЄС в Україні реалізують спільний проєкт “Зміцнення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”. Проєкт здійснюватиметься у період 2019-2021 років і матиме бюджет у 500 000 євро.
07 жовтня 2019
ЄС узаконив посилення захисту викривачів у резонансних справах
Рада міністрів ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ ухвалила резолюцію щодо більшого правового захисту добровільних інформаторів, які викривають зловживання у різних галузях.
25 вересня 2019
Кабмін затвердив новий законопроєкт про боротьбу з відмиванням коштів
Уряд передав на розгляд Верховної Ради проєкт закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
14 вересня 2019
Прокуратура Бельгії розслідує звинувачення у корупції проти глави МЗС
Прокуратура Бельгії, отримала інформацію, що міністр закордонних справ країни Дідьє Рейндерс причетний до відмивання грошей.
03 серпня 2019
Слідком РФ "шиє" Фонду Навального відмивання грошей
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про відмивання близько мільярда рублів у Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального.
25 липня 2019
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
05 червня 2019
ПриватБанк звинувачує екс-власників у відмиванні $470 мільярдів - Atlantic Council
Аналітичний центр Atlantic Council оприлюднив деталі позову, поданого 21 травня ПриватБанком в Канцелярський суд штату Делавер.
14 травня 2019
ГПУ поштою оголосила підозру екс-міністру Злочевському
Генеральна прокуратура оголосила підозру колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському у справі про відмивання брудних коштів.
17 квітня 2019
Deutsche Bank загрожує гігантський штраф за відмивання російських грошей - The Guardian
Німецькому Deutsche Bank загрожують штрафи та переслідування найвищого керівництва за його роль у схемі з відмивання грошей російських клієнтів на суму у $20 млрд.
27 березня 2019
У головному офісі Swedbank провели обшуки через відмивання грошей
У середу в Swedbank підтвердили, що шведське управління з питань економічних злочинів провело обшуки в Стокгольмі в головному офісі цього банку.