В АРМА передали ₴60 мільйонів арештованих коштів осіб, які організували схему переказів із Криму

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Укрінформ.

«За клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора в управління АРМА передано арештовані грошові кошти в іноземній валюті на понад 60 млн грн. Ці кошти були вилучені під час обшуків в осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів з тимчасово окупованої території АР Крим», - зазначається в повідомленні.

За даними слідства, організатори схеми - група осіб з Києва та окупованого Криму.

Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, «Мир» і криптовалюти.

Одному з учасників групи повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ч. 2 ст. 200 КК України).

«Слідство триває, встановлюються інші причетні до злочинної діяльності особи для притягнення до відповідальності», - додали в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, в АРМА передали нерухомість і сільгосптехніку російської компанії на 800 мільйонів гривень.