СБУ викрила міжнародну "фінансову піраміду", яка вивела в офшори 340 мільйонів

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії "Forex Trend Limіted", використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень. Фінансові ресурси "виводились" зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками "фіктивності" на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та ЄС. Привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.

Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області.

СБУ блокувала діяльність організаторів міжнародної «фінансової піраміди» / Фото: Прес-центр СБ України

За результатами проведення слідчих дій співробітники СБУ вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті зливки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Учасникам угруповання оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.