Конвертцентр відмивав кошти агропідприємств і збирачів металобрухту
Фото
Укрінформ
Правоохоронці у Миколаєві припинили діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що працювали у сфері збуту металобрухту.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур через здійснення безтоварних фіктивних операцій", - зазначають у спецслужбі.
За даними СБУ, під час обшуків в офісах конвертцентру вилучено два мільйони гривень готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок. Накладено арешт на майже двісті рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
