У Дніпрі викрили шахраїв, котрі ошукали клієнтів банків більш як на ₴50 мільйонів

Про це повідомив Департамент кіберполіції НПУ, передає Укрінформ.

«Кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровщини за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрили групу осіб на заволодінні коштами клієнтів банку за допомогою підроблених банківських документів. До складу групи входили семеро мешканців міста Дніпро», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед фігурантів - директор одного з відділень банківської установи, котрий передавав спільникам інформацію про стан рахунків клієнтів. Фігуранти, серед яких двоє приватних виконавців, підробляли судові рішення щодо стягнення заборгованостей та виконавчі написи нотаріусів.

На основі фіктивних документів зловмисники виносили рішення про відкриття виконавчих проваджень та арешт майна. Надалі з рахунків громадян примусово списувалися кошти за неіснуючою заборгованістю.

«Привласнені кошти фігуранти переказували на підконтрольні банківські картки, оформлені на дропів або так званих «грошових мулів» і обготівковували їх. Наразі задокументовано 11 епізодів протиправної діяльності. Сума завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень», - повідомили поліцейські.

Правоохоронці провели 15 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, у їхніх автомобілях, а також у помешканнях дропів, через чиї картки яких привласнені кошти.

У результаті було вилучено компʼютерну техніку, майже два десятки мобільних телефонів, чотири автомобілі, банківські картки, а також близько 320 тисяч грн та понад 20 тисяч доларів, підроблені документи на бланках державного зразка.

Учасникам групи повідомлено про підозри за низкою статей Кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У поліції додали, що викриттю зловмисників сприяли співробітники банківської установи.

Як повідомлялося, на Закарпатті шахраї виманили в родини військовополоненого майже 3 млн грн.