КВУ знайшов підозрілі внески у звітах 11 кандидатів майже на 40 мільйонів
Про це КВУ повідомляє в Facebook.
"Мова йде про 272 грошові внески на однакову суму - від 145 до 149 тис. грн. Тобто, сукупно в такий спосіб громадяни внесли кандидатам понад 39 млн грн. Такі підозрілі внески були зроблені на користь одинадцяти кандидатів у президенти: Анатолія Гриценка, Юрія Бойка, Романа Кошулинського, Євгена Мураєва, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Олега Вілкула, Ольги Богомолець, Володимира Зеленського, Сергія Тарути, Віктора Кривенка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше таких внесків надійшло до виборчих фондів Анатолія Гриценка - 97 перерахувань, та Юрія Бойка - 83 рази на однакову суму - 145-149 тис грн.
Роман Кошулинський отримав від громадян 32 підозрілі грошові внески розміром 145-149 тис. грн, Віталій Скоцик – 15, Євген Мураєв – 11, Валентин Наливайченко – 9, Олег Вілкул – 8, Ольга Богомолець – 7, Володимир Зеленський – 4, Сергій Тарута – 4, Віктор Кривенко – 2.
До прикладу, Євген Мураєв отримав 06.02.19 відразу десять внесків від жителів міст Одеси, Харкова та Сєверодонецька на однакову суму – по 149 000 грн. Роман Кошулинський 28.02.19 отримав від фізичних осіб дев’ять внесків на однакову суму – по 148 000 грн. Віталій Скоцик отримав чотири внески на однакову суму – по 144 827 грн. Валентин Наливайченко 06.03.19 отримав грошовий внесок від фізособи на суму 149 999 грн, 18.03.19 – ця ж особа знову зробила внесок на таку ж суму - 149 999 грн.
У КВУ зазначають, що суми внесків по 145-149 тис. грн не є випадковими.
"Саме в такий спосіб фізичні особи можуть уникати спеціальної фінансової перевірки. Адже сума грошового внеску, яка дорівнює чи перевищує 150 000 грн., підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу. Тоді як суми близькі, але все ж менші за 150 тис. грн, такому моніторингу не підлягають (ч.1 ст. 15 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")", - повідомили в Комітеті.
Наголошується, що попри те, що формальних порушень законодавства немає, сама ситуація свідчить про непрозорість походження коштів для фінансування виборчої кампанії. Зокрема, може мати місце ситуація, коли фінансова операція (внесок на користь кандидата) не відповідає фінансовому стану внескодавця.
На думку КВУ такі внески мають стати підставою для додаткового внутрішнього моніторингу з боку Державної служби фінансового моніторингу України.
