НБУ анулював компанії ліцензію за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

НБУ анулював компанії ліцензію за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

Укрінформ
Національний банк України ухвалив рішення анулювати ТОВ "Тріолан.Мані" ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Таке рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 липня 2021 року",- йдеться в повідомленні. Підставою для анулювання ліцензії стало ненадання на запити Національного банку інформації (письмових пояснень), необхідної для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Читайте також: Нацбанк анулював ліцензію фінкомпанії через відмову в проведенні перевірки

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-