На Одещині викрито «конверт» із обігом понад 150 мільйонів гривень

На Одещині викрито «конверт» із обігом понад 150 мільйонів гривень

1022
Ukrinform
Співробітники ГУ ДФСУ в Одеській області та облпрокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з обігом 150 мільйонів гривень, що функціонував на території Одеси та області.

Про це повідомили Укрінформу в прес-службі прокуратури Одеської області.

"Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205  (ухилення від сплати податків, зборів та фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Зокрема, встановлено, що злочинна група діяла на території Одеси та області впродовж 2015 - 2016 років, а обіг грошей на рахунках підконтрольних фіктивних суб’єктів господарської діяльності досяг майже 150 мільйонів гривень", - зазначили в облпрокуратурі.

Правоохоронці провели низку обшуків у житлових та офісних приміщеннях членів злочинного угруповання, під час яких вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, мобільні телефони, понад 700 тисяч гривень та близько 70 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Досудове слідство триває.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-