Влада Мальти закрила банк, що фігурував у розслідуваннях вбитої журналістки

Влада Мальти закрила банк, що фігурував у розслідуваннях вбитої журналістки

417
Ukrinform
Європейський центральний банк відкликав ліцензію мальтійського Pilatus Bank після того, як його голову заарештували в США.

Про це інформує BBC з посиланням на фінансову службу Мальти.

«Європейський центральний банк скасував ліцензію Pilatus Bank у Мальті після того, як його голова був затриманий у США за звинуваченням у відмиванні грошей.

Pilatus Bank у роботі з корумпованими платежами звинувачувала журналістка Дафне Каруана Галісія, яку торік убили, підірвевши її автівку. ЄС розслідує діяльність банку з моменту вбивства.

Однак, лише в березні мальтійська влада заморозила активи банку після арешту його голови Алі Садра Хашемі Неджада.

Каруана Галісія, яка розслідувала офшорні рахунки на основі інформації з "Панамських документів", звинувачувала Pilatus Bank у різних злочинах, включаючи сумнівні виплати високопоставленим мальтійським та азербайджанським діячам.

Читайте також: Росіянка-інформатор убитої на Мальті журналістки здалася грецькій поліції - ЗМІ

Як повідомлялося, вбита мальтійська журналістка Дафна Каруана Галісія та іспанка Ана Гаррідо Рамос, що викривали корупцію, стали переможницями Anti Corruption Award 2018.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-