Німецькі банки фігурують у Paradise Papers

Німецькі банки фігурують у Paradise Papers

548
Ukrinform
Оприлюднені нещодавно так звані Paradise Papers пролили світло на незаконну діяльність низки великих німецьких банків.

Йдеться про заборонену німецькими законами гру в он-лайн казино, інформує ділове видання Handelsblatt.

"Німецькі банки, мабуть, провертають угоди з нелегальними інтернет-казино. Це випливає зі звітів Paradise Papers", - повідомляє ЗМІ.

DZ Bank, Postbank і Hypovereinsbank, зокрема, отримували плату за азартні ігри в Мережі. Інші банки, такі як Wirecard Bank, проводили кошти німецьких клієнтів на офшорні ігорні рахунки, а також отримані виграші.

При цьому самі фінансові організації запевняють, що діяли в правовому полі, в тому числі законодавства у сфері боротьби з відмиванням доходів і ухилення від сплати податків.

Читайте також: США підозрюють російський держбанк у махінаціях з боргами Мозамбіку - WSJ

Як повідомляв Укрінформ, в неділю Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) оприлюднив так звані Paradise Papers, з яких випливає, що найрізноманітніші особи - від відомих політиків до кримінальних авторитетів - приховали в податкових оазисах 7,9 трлн євро. У Німеччині сліди ведуть, зокрема, окрім згаданих вище банків, до таких такі компанії, як Sixt (оренда автомобілів), Deutsche Post, Meininger Hotel Chain, Siemens, Allianz, Bayer і Deutsche Bank. Є в цій компанії й екс-канцлер Герхард Шрьодер.


Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-