Мін’юст США відкрив кримінальну справу через офшорний скандал

Мін’юст США відкрив кримінальну справу через офшорний скандал

1375
Ukrinform
Міністерство юстиції США порушило кримінальну справу за фактом широко поширених міжнародних схем ухилення від сплати податків, розкритих через витік "Панамських документів".

Про це повідомляє The Guardian.

"Було порушено кримінальну справу стосовно матеріалів "Панамських документів", - заявив федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара.

Прокурор також звернувся в Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), який розкрив документи стосовно діяльності Mossack Fonseca, з проханням про надання додаткової інформації для сприяння в розслідуванні.

Як зазначається, в "Панамських документах" фігурують понад 200 американських громадян. Про деталі розслідування наразі не повідомляється.

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів задокументував велику мережу тіньових грошових переказів, які використовуються іменитими власниками з багатьох країн.

Інформація була оприлюднена 3 квітня в рамках масштабного нового дослідження під назвою "Панамські документи".

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-