Відповідниц пресреліз оприлюднила пресслужба бюро, передає Укрінформ.

«Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності», - йдеться у повідомленні.

На відео «Феміда» детектив НАБУ Олександр Іванов розповів, що основною метою діяльності злочинної організації було заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості та іншими активами підприємств шляхом незаконного встановлення контролю над суб’єктами господарської діяльності, які перебували у власності інших осіб, про що два співорганізатори уклали так звану понятійну угоду.

«Фігуранти вчиняли рейдерське захоплення підприємств за рахунок підробки документів щодо права власності на такі підприємства, а також судові рішення. Вартість активів підприємств, якими учасники злочинної організації незаконно заволоділи восени 2025 року, становила більше 248 млн грн, а в травні 2026 року намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн», - сказав він.

За словами детектива, метою заволодіння одним з підприємств було отримання контролю над нерухомістю у центральній частині Києва вартістю понад пів мільярда гривень.

Для реалізації схеми фігуранти залучали хакерів, які під виглядом держреєстраторів проникли до реєстру юридичних осіб та внесли підроблені документи, неправдиві відомості про перехід права власності від законних власників на підставних осіб.

За два дні учасники схеми переоформили корпоративні права захоплених підприємств на підконтрольних осіб, які фактично були охоронцями одного зі співорганізаторів злочину.

Усвідомлюючи, що власники захоплених компаній можуть звертатися до правоохоронних органів з тим, щоб скасувати ці незаконні дії, організатори схеми забезпечили реєстрацію кримінального провадження за заявою підконтрольних їм осіб, а також накладення арешту на корпоративні права захоплених підприємств з метою утримання та неможливості вчинити будь-які реєстраційні дії. З метою утримання контролю над захопленими підприємствами співучасники злочину впливали на високопосадовців Міністерства юстиції України та лобіювали ухвалення рішень щодо розгляду скарг на рейдерські дії в інтересах злочинної організації.

За даними слідства, відповідно до раніше досягнутої домовленості між учасниками схеми, 29 грудня 2025 року колегія Міністерства юстиції України з розгляду скарг прийняла висновок про визнання законним переходу права власності на захоплене рейдерським шляхом підприємство на підконтрольну особу злочинній організації.

31 грудня 2025 року т.в.о. міністра юстиції України ухвалила рішення про затвердження цього висновку колегії. Метою захоплення однієї з компаній було отримання контролю над дороговартісними об’єктами нерухомості в центрі Києва шляхом ініціювання процедури банкрутства у господарському суді за допомогою підконтрольних осіб.

Детективи у вказаній справі під назвою «Феміда» задокументували, як учасник схеми доповідає організатору про свою зустріч із суддею у справі про банкрутство одного з підприємств. 27 січня 2026 року суддя задовольняє заяву про забезпечення позову підконтрольної особи організатору злочину та забороняє вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно підприємства. 26 березня 2026 року суддя задовольняє клопотання арбітражного керуючого, підконтрольного злочинній організації, та припиняє повноваження директора підприємства.

У випадку з другою компанією організатори схеми, скориставшись розглядом скарги на їхні рейдерські дії, які проводив Мін’юст більше 2 місяців, створили фіктивну заборгованість, що дало можливість ініціювати процедуру банкрутства.

Крім того, за даними слідства, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця.

Водночас, окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа «Мідас»).

Також детективи встановили, що організована група з числа учасників злочинної організації готувала незаконне позбавлення волі та викрадення людини з метою отримання контролю над суб’єктом господарської діяльності. Злочин вчасно попередили.

19 серпня детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру учасникам злочинної організації за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст.206-2 (заволодіння майном чи корпоративними правами шляхом використання підроблених документів, печаток чи штампів), ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів), ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем) ККУ. Слідство у цій справі триває.

Як повідомлялося, 19 серпня НАБУ повідомило про підозру у відмиванні коштів ряду посадовців, які забезпечили внесення 150 млн грн застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка – фігуранта справи «Мідас». До складу групи входили: заступник керівника Офісу Президента, колишній народний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.

За даними Укрінформу, зокрема детективи НАБУ проводили слідчі дії у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Згодом з’явився Указ Президента про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника ОПУ.

29 червня поточного року за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує у справі «Мідас», внесли 150 млн грн застави.