Схема на мільйони: високопосадовцю СБУ оголосили підозру в незаконному збагаченні

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Укрінформ.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн, оформивши її на члена сім’ї. При цьому за договором вартість квартири становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги, зазначає САП.

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

"Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн", - наголошує САП.

Як повідомлялося, у Києві повідомили про підозру шістьом посадовцям, які завдали міському бюджету та одному з приватних підприємств збитків більш як 46 мільйонів гривень.

Фото: unsplash