СБУ викрила два масштабні "конверти"

СБУ викрила два масштабні "конверти"

Фото
2407
Ukrinform
Співробітники Служби безпеки України під час спецоперації в Києві та Дніпропетровську припинили діяльність двох конвертаційних центрів з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Конверти через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже ста підприємств з Києва, Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили майже 15 мільйонів гривень, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок. Заблоковано кілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України.

Фото: Прес-центр СБ України


Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-