Конвертцентр з оборотом понад 100 мільйонів «накрили» на Харківщині
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.
За даними правоохоронців, зловмисники з Харкова вибудували незаконну схему отримання готівки громадянами на тимчасово окупованих територіях України.
«Ділки використовували для незаконних грошових операцій банківські картки, оформлені на підставних осіб - мешканців тимчасово окупованої території України. Загалом фігуранти проконвертували грошові активи на суму понад 100 млн гривень, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом», - ідеться в повідомленні.
Проведено 11 обшуків в офісних і житлових приміщеннях, а також транспортних засобах осіб, причетних до організації оборудок. У результаті вилучено готівкові кошти на суму понад 1 мільйон гривень, а також 40 банківських карток, комп'ютерну техніку, мобільні термінали, документи та відомості, що підтверджують злочинну діяльність.
За попередньою інформацією, збитки державному бюджету оцінюються приблизно у 13 млн гривень. Проводяться заходи щодо викриття повного механізму здійснення протиправної діяльності.
Як зазначається, заходи проводили співробітники управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управляння Держприкордонслужби спільно із ГУ ДФС у Харківській області за силової підтримки бійців прикордонного загону «Дозор» під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури.
Фото: dpsu.gov.ua