У Києві накрили "конверт" з обігом близько 200 мільйонів

664
Ukrinform
Співробітники податкової міліції м.Києва ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 200 мільйонів гривень, офіси якого розташовувалися в столиці і у Львові.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови в Державної фіскальної служби Сергій Білан.

«У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 27 (види співучасників) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів) КК, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку», - написав він.

Читайте також: "Конверт" на 10 мільйонів прикрили у Житомирі

Зазначається, що в результаті проведених дев'яти обшуків було виявлено та вилучено понад 1,6 млн гривень в національній та іноземній валюті, 37 банківських карток, чекові книжки, печатки та штампи підприємств, зокрема й нерезидентів, комп'ютерна техніка, фінансово-господарські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність. Крім того, накладено арешт на банківські рахунки транзитних підприємств, на яких знаходиться близько 725 тисяч гривень.

Розслідування кримінального провадження триває.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-