У Києві викрили власницю трьох російських компаній, які працювали на ТОТ Луганщини
Про це в Фейсбуці повідомило управління СБУ в Донецькій та Луганській області, передає Укрінформ.
«Служба безпеки викрила у Києві власницю кількох російських компаній на тимчасово окупованій Луганщині. Ці підприємства працювали в інтересах окупаційної влади та сплачували податки до бюджету держави-агресора. За даними слідства, за часів Януковича фігурантка входила до оточення «регіоналів», які очолювали Луганську область. Відтоді вона володіє низкою комерційних активів у Луганську, основним напрямом діяльності яких є операції з нерухомістю», - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що фігурантка останні роки мешкала в Києві, втім, не втратила контроль над своїми фірмами. Для цього вона призначила керівницею підприємств свою бізнес-партнерку, яка залишилася в окупованому Луганську та взаємодіяла з окупаційною адміністрацією.
Зловмисниці перереєстрували три своїх підприємства за російським законодавством, після чого ті почали працювати за законами РФ. Компанії виконували всі вимоги окупаційної влади та сплачували податки, збори і страхові внески до бюджету держави-агресора.
Стверджується, що прибутки від діяльності підприємств власниця отримувала через незаконні криптовалютні операції. Задокументовано, що тільки в 2023-2024 роках вона одержала понад 415 тис. доларів США у криптовалютному еквіваленті.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Власниці бізнесу підозру вручено у Києві. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Її спільниці, яка перебуває на тимчасово окупованій території, про підозру повідомлено заочно.
Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці викрили чоловіка, який працював на окупантів у Дворічній на Харківщині.
