У поліції заявили про ухилення від сплати майже ₴40 мільйонів податків на «тіньовій» мережі секонд-хенду
Нацполіція заявила про викриття схеми ухилення від сплати майже 40 млн гривень податків на «тіньовій» мережі секонд-хенду, яку організував підприємець, який фактично проживає у КНР.
Про це поінформував Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Укрінформ.
«Організатором схеми є підприємець із міжрегіональними зв’язками, який фактично проживає у Китайській Народній Республіці та контролює діяльність товариства, а співорганізатор в Австрії. До протиправної діяльності були залучені виконавчий директор мережі, ІТ-спеціаліст, бухгалтери та регіональні представники», - зазначається у повідомленні.
За даними поліції, фігуранти організували схему штучного «дроблення» бізнесу.
Як заявили в НПУ, торгівельні точки формально – понад 200 магазинів по всій країні – оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, тоді як реальне управління, контроль товарообігу та фінансових потоків здійснювали організатори групи.
«Загалом йдеться про понад 500 ФОП, які за надання своїх документів для реєстрації їх як фізичних осіб-підприємців, отримують щомісяця від 2000 до 3000 гривень. Касу з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через «сірі» пункти обміну валют», - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, окрему роль у схемі відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення, яке дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів.
У ДСР повідомили, що вся інформація зберігалася на закордонних серверах, і таким чином приховувалися реальні обсяги продажів та мінімізували податкові зобов’язання.
«За попередніми даними, у результаті діяльності організованої групи державному бюджету завдано збитків на суму майже 40 мільйонів гривень. Йдеться лише про кілька десятків підконтрольних ФОП», - заявили у НПУ.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції спільно з детективами БЕБ провели 23 обшуки на території Хмельницької, Рівненської, Волинської, Вінницької та Київської областей – за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та можливих пособників.
У ході цих обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази.
Заходи з документування проводили працівники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Нацполіції спільно з детективами Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
Як повідомляв Укрінформ, БЕБ на Одещині забезпечило відшкодування до бюджету майже 10 млн грн несплачених податків.