Українців попередили про шахрайську розсилку від «банків» щодо грошових виплат
Міністерство з питань реінтерграції тимчасово окупованих територій попередило про шахрайську розсилку нібито від банків про можливість отримати грошові виплати.
Шахрайство
26 травня 2024
22 травня 2024
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами
Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.
21 травня 2024
В Україні викрили мережу підпільних типографій, де підробляли документи для «легалізації» за кордоном
Служба безпеки України та Національна поліція нейтралізували злочинну організацію, яка масово підробляла та продавала документи для "легалізації" за кордоном.
Майже 90% випадків карткового шахрайства стається через розголошення даних - експерт
Близько 90% випадків карткового шахрайства пов’язані із розголошенням персональних даних користувачів.
16 травня 2024
У МЗС розповіли, як борються із «посередниками» у наданні консульських послуг українцям
Заступник міністра закордонних справ із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації України Антон Демьохін розповів про випадки шахрайства «посередників» у наданні консульських послуг українцям.
15 травня 2024
Українців знову попередили про шахрайські схеми з «виплатою допомоги»: як працює
Останнім часом у месенджерах, зокрема в Телеграмі, активізувалися шахраї, які застосовують фішингові схеми з нібито «виплатою допомоги від міжнародних організацій», за допомогою яких намагаються вкрасти гроші.
Україна видала Чехії шістьох учасників шахрайського кол-центру
Офіс Генпрокурора забезпечив екстрадицію до Чехії шістьох громадян інших країн, підозрюваних у причетності до масштабного міжнародного кол-центру, що діяв в Одесі.
14 травня 2024
Увага: шахраї оновили свої «інструменти» у соцмережах
Злочинці навіть «липову» сторінку Укрінформу задіяли… Які тенденції обдурювання користувачів нині у трендах і як протистояти цим викликам
Двоє киян відмили понад ₴25 мільйонів, зароблених на рекламі в Росії - поліція
Слідчі Нацполіції оголосили підозру двом учасниками злочинної схеми з легалізації в Україні понад 25 млн грн незаконного прибутку, отриманого у співпраці з РФ.
11 травня 2024
Правоохоронці викрили шахраїв, які хотіли захопити підприємство, підкупивши працівника СБУ
Правоохоронці викрили шахраїв, які хотіли захопити підприємство шляхом підкупу за мільйон доларів працівника Служби безпеки України.
10 травня 2024
Псевдоволонтери, які ошукали 100 українців, отримали вироки суду
На Дніпропетровщині до дев’яти і восьми років позбавлення волі засуджені шахраї, які ошукали майже сто українців, пропонуючи надати гроші для нібито «волонтерських зборів».
05 травня 2024
Аудитора компанії Трампа звинуватили у шахрайстві стосовно сотень клієнтів
Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила аудитора компанії Trump Media в масовому шахрайстві та обмані клієнтів.
04 травня 2024
У Нідерландах затримали підозрюваного в масштабній афері з криптовалютою
Влада Нідерландів затримала 26-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі, розтраті та відмиванні грошей, розслідування зосереджено на масштабній афері навколо гральної онлайн-платформи ZKasino.
В Італії звинуватили ексміністра у шахрайстві під час пандемії COVID-19
Прокуратура Мілана 3 травня оголосила обвинувачення Даніелі Сантанче – міністерці культури уряду Джорджи Мелоні – та ще двом людям, а також двом видавничим компаніям у справі про шахрайство з субсидіями під час пандемії COVID-19.
В Україні викрили шахраїв, які вкрали з карток іноземців майже ₴1,5 мільйона
Правоохоронці викрили чотирьох осіб, які викрали з карток іноземних громадян майже 1,5 млн грн.
03 травня 2024
«Обіцяв «допомогти» за $8-10 тисяч»: шахрай у Києві видурював гроші у сімей українських полонених
У Києві СБУ затримала місцевого жителя, який видавав себе за учасника «пошукової групи» Служби безпеки.
Псевдобізнесмени намагалися ошукати банк на ₴25 мільйонів - прокуратура
У Києві правоохоронці викрили групу шахраїв, які за підробленими документами взяли кредит у банку на 4 мільйони гривень і намагалися за тією ж схемою заволодіти ще 25 мільйонами.
02 травня 2024
Під іменем відомого волонтера шахрай ошукав одеситку більш як на ₴1 мільйон - поліція
Поліцейські викрили шахрая, котрий під виглядом відомого волонтера ошукав жительку Одеси більш як на мільйон гривень.
01 травня 2024
Колишнього главу МЗС Італії засудили за махінації з нерухомістю
Ексміністра закордонних справ Італії Джанфранко Фіні засудили на два роки і вісім місяців ув’язнення за участь у продажу квартири в Монте-Карло, успадкованої його партією.
29 квітня 2024
Кібершахраї зняли ₴11 мільйонів з рахунків Фонду гарантування вкладів
У Києві судитимуть 13 членів злочинної організації, які шляхом шахрайства зняли з рахунків 11 млн гривень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
18 квітня 2024
У Дніпрі судитимуть курсантку, яка ошукала дівчину із сайту знайомств на ₴ 800 тисяч
Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом кіберполіції завершили досудове розслідування стосовно колишньої курсантки одного з правоохоронних вишів Дніпропетровщини, яка ошукала мешканку Дніпра на понад 800 тис грн.
13 квітня 2024
У Європі викрили шахрайську схему щодо медичного канабісу на €645 млн
У Європі викрито масштабну шахрайську схему, пов’язану з інвестиціями в медичний канабіс, затримано дев'ятьох підозрюваних.
12 квітня 2024
Махінації на $12 мільярдів: у В'єтнамі магнатку нерухомості засудили до смертної кари
В'єтнамський суд засудив у четвер магнатку нерухомості 67-річну Труонг Мі Лан до смертної кари за її роль у справі про фінансові махінації на суму 304 трильйони донгів ($12,46 млрд), найбільшій в історії країни.
11 квітня 2024
Українців попередили про шахрайську схему з продажів талонів у е-черзі для оформлення документів
У мережі активізувались шахраї, що перепродають слоти в електронній черзі для оформлення документів.
У Британії засудили п’ятьох зловмисників, причетних до шахрайства не десятки мільйонів фунтів
У Великій Британії за підтримки Євроюсту засуджено п’ятьох зловмисників, причетних до багатомільйонного шахрайства, збитки, завдані шахрайством, оцінюються у понад £50 мільйонів (€58 мільйонів).
10 квітня 2024
Верховний суд Нью-Йорка за брехню відправив до в’язниці екскеруючого Trump Organization
Багаторічний керуючий компанією Дональда Трампа Аллен Вайссельберг засуджений до п'яти місяців в'язниці після того, як визнав себе винним у брехні під присягою під час цивільного розслідування ділової практики в Trump Organization.
09 квітня 2024
Викрали $150 тисяч: у Польщі група українців ошукувала людей через онлайн-магазини
Прокуратура у Лодзі (центр Польщі) висунула обвинувачення 31-річному громадянинові України за керування злочинною групою, яка, використовуючи підроблені посилання на сайти, незаконно отримувала реквізити платіжних карток.
Під маскою дитячих благодійників виманили майже ₴5 мільйонів: у Києві викрили шахраїв
У Києві повідомили про підозру трьом членам угруповання, які створили псевдоблагодійний фонд і привласнили кошти, які збирали начебто на потреби постраждалих від війни дітей.
Співробітника Івано-Франківської ТЦК судитимуть за фіктивне працевлаштування спортсменів
Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно командира роти охорони обласного ТЦК і СП, який взяв на службу гравців і тренерів місцевої професійної футбольної команди, які не виконували військових обов’язків.
06 квітня 2024
Торік кількість шахрайських дій з картками зросла на чверть - Нацбанк
Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були задані збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій.
реклама