Група компаній постачала будматеріали армії РФ - отримав підозру директор, який з України керував схемою
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру директору групи комерційних підприємств, який організував постачання будівельних матеріалів для потреб Міноборони РФ (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний налагодив протиправну схему співпраці з підприємствами держави-агресора та тимчасово окупованого Криму.
За даними ОГП, через підконтрольні структури він забезпечував оптові поставки будівельних матеріалів, які використовувалися для зведення військових об’єктів.
Йдеться, зокрема, про будівництво укріплень на фронті, оборонних заводів, а також ремонт військових санаторіїв загарбників.
«Щоб приховати незаконну діяльність, чоловік перереєстрував бізнес на довірених осіб на тимчасово окупованій території АР Крим та в РФ, водночас продовжуючи фактично керувати підприємствами з території України. Він визначав ролі учасників, координував їх дії, давав вказівки та контролював фінансово-господарську діяльність», - зауважили в ОГП.
Крім того, як зауважили у відомстві, попри діючі заборони та санкції, підконтрольні компанії брали участь у тендерах, оголошених структурами Міноборони РФ, та укладали відповідні контракти на постачання товарів.
Встановлено, що з початку повномасштабної агресії РФ підприємства, пов’язані з підозрюваним, сплатили до бюджету країни-агресора понад 100 млн рублів податків.
«Фінансовий супровід діяльності здійснювала бухгалтерка з Києва, яка дистанційно контролювала розрахунки, звітність та взаємодію з російськими установами. Раніше її було затримано під час спроби виїзду за кордон. У листопаді минулого року жінка отримала реальний вирок суду: 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додали в ОГП.
Наразі про підозру повідомили директору та ще трьом особам, які переховуються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Їхні дії також кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучили документацію, електронні носії та інші докази протиправної діяльності.
За клопотанням прокуратури, підозрюваному обрали запобіжний захід.
Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці викрили службових осіб одного з підприємств Києва, які постачали до Росії полімерну продукцію, що використовувалась, зокрема, для забезпечення потреб військового сектору.
