Поліція викрила угруповання, яке організувало ботоферму для вимагання «криптоборгів»
Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції, передає Укрінформ.
«Слідчі Голосіївського управління поліції ГУНП м. Києва спільно зі столичними кіберполіцейськими... затримали сімох членів злочинної групи, яка надавала онлайн-позики всупереч українському законодавству та з непрозорими умовами кредитування. Якщо клієнти вчасно повертали позики, то фігуранти вигадували неіснуючі борги. Надалі зловмисники шантажем і погрозами вимагали кошти в українців», - зазначають у поліції.
За даними слідства, зловмисники використовували вебресурси Bitcapital та Crypsee, через які нараховували позики у криптовалюті Tether. Протиправність діяльності цього сервісу підтверджена рішенням Національного банку України.
Група діяла з 2023 року під прикриттям нібито іноземних компаній, зареєстрованих у Великій Британії та на Кіпрі, і організувала колцентр у Дніпрі. Оператори телефонували боржникам і, використовуючи вигадані дані та програми для зміни голосу, вимагали повернення коштів.
«Одночасно над жертвою могло «працювати» 2-6 осіб, які застосовували різні підходи, підлаштовуючись до індивідуальних вразливостей кожного потерпілого. У разі успіху кожен з них отримував відсоток від зарахованої суми», - зазначають правоохоронці.
У кіберполіції поінформували, що фігуранти вдавалися до систематичного кібербулінгу з використанням смс-бомберів (програмне забезпечення для автоматизації масової розсилки повідомлень на визначені телефонні номери).
Злочинна група також застосовувала ботоферми, які налічували майже 6 тисяч сім-карток українських мобільних операторів і були забезпечені джерелами безперебійного живлення. Боти залучалися до генерації та поширення принизливого контенту з використанням даних і фотографій потерпілих, їхніх родичів та колег, а також систематичного здійснення телефонних дзвінків з погрозами.
Угруповання мало власну «службу безпеки», яка мала забезпечувати заходи конспірації, допомагала підтримувати ієрархію, підшукувала та перевіряла нових виконавців.
Оперативники кіберполіції провели аналіз криптогаманців, на які від потерпілих надходили платежі у вигляді відсотків, штрафів та пені, і встановили IP-адреси, з яких здійснювалися дзвінки та надсилалися погрози позичальникам, їхнім родичам і знайомим.
Попередньо встановлено, що внаслідок протиправної діяльності зловмисників потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків на суму близько 5 мільйонів гривень. Загалом від протиправної діяльності могли постраждати понад 1500 осіб.
Правоохоронці провели 44 обшуки на території Дніпропетровської області та у Києві, під час яких вилучено понад 80 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, готівку, чорнові записи, копії документів, печатки, 13 сім-банків та понад 5 тисяч сім-карток.
Сімом учасникам організованої групи, серед яких співорганізатор та виконавці, повідомлено про підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах та вчинене в умовах воєнного стану, а також в примушуванні до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, вчиненого організованою групою, що завдало великої шкоди (ч. 3 ст. 355 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці закликають постраждалих від цієї схеми звернутися до Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції за допомогою електронної пошти kyiv@cyberpolice.gov.ua або за телефоном (044) 363 19 00.
Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк України прийняв рішення про визнання у правочинах, що укладаються на сервісі Crypsee, наявності ознак фінансової послуги з надання коштів у кредит та здійснення діяльності з надання такої послуги поза законом і без дотримання вимог нормативно-правових актів Нацбанку у сфері надання фінансових послуг.
