НАБУ перевіряє походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів справи «Мідас»
Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки, передає кореспондент Укрінформу.
"Суспільство запитувало щодо походження застав, які були внесені за підозрюваних у справі "Мідас"… З 13 по 28 листопада ми надіслали до Держфінмоніторингу низку запитів щодо дослідження джерела походження коштів на предмет їх законності. Законодавство визначає, що кошти, здобуті злочинним шляхом, не можуть бути використані для сплати застав. Ми отримали низку відповідей від Держфінмоніторингу по ТОВ і фізичним особам, які вносили ВАКС кошти у якості застав", – сказав він.
За словами Кривоноса, якщо у ході слідства детективи НАБУ з’ясують, що походження коштів є незаконним, то бюро ініціюватиме розгляд питання щодо неможливості їх внесення як застав за фігурантів справи.
Як розповів директор НАБУ, коли вручили перші підозри у справі "Мідас", з різних джерел почала надходити інформація, що у середовищі людей, які займаються конвертуванням коштів, почалося хвилювання, де знайти спосіб, щоб зібрати і легалізувати величезні суми застав, оскільки очікували, що для цього знадобиться 500 млн грн.
У свою чергу присутній на засіданні ТСК голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін поінформував, що відомство відслідкувало перший і другий ланцюги обігу коштів, які були внесені ТОВ і фізособами як застави за фігурантів справи "Мідас". Наразі фахівці Держфінмонітрингу відслідковують третій ланцюг обігу цих коштів і нададуть всю інформацію НАБУ.
Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада НАБУ заявило про спецоперацію "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики.
Слідство встановило, що учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на Енергоатом. НАБУ заявило, що в межах розслідування затримані п'ятеро із сімох підозрюваних.
Серед фігурантів – бізнесмен, якого слідство вважає керівником злочинної організації, ексрадник міністра енергетики й виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатома.
Як повідомив із посиланням на свої джерела проєкт "Схеми", отримали підозру бізнесмен, співзасновник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я "Карлсон"), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов ("Тенор") і ще четверо "працівників" так званого бекофісу з легалізації коштів, серед них - Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко і Людмила Зоріна.
П'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Міндіч та Цукерман виїхали з України.
14 листопада директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що бюро переходить до фінансового боку розслідування операції "Мідас", під час якого за допомогою Державної служби фінансового моніторингу з’ясовуватиме рух коштів фігурантів розслідування.
Фото: НАБУ
