Розслідування у справі Ємельянова щодо незаконного збагачення на ₴114 мільйонів завершене - ДБР
Про це інформує пресслужба бюро, передає Укрінформ.
Як зазначається, зібрані матеріали відкрито стороні захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт направлять на розгляд суду.
У ДБР нагадали, що у грудні 2024 року працівники відомства затримали колишнього суддю, який на той момент займався адвокатською практикою. Йому було повідомлено про підозру в участі у злочинній організації.
За версією слідства, він разом з іншими суддями, адвокатами, арбітражними керуючими, працівниками судів та іншими побудував «бізнес» на судових рішеннях.
Надалі ДБР у взаємодії з НАЗК виявило у діях ексзаступника ознаки незаконного збагачення на суми, які він та його довірені особи не могли отримати з легальних джерел доходу.
Слідство встановило, що перебуваючи на посаді, він особисто та його родина стали власниками 6 квартир, 5 гаражів, 1 нежитлового приміщення в елітних столичних житлових комплексах «Новопечерські Липки» та «Tetris Hall», а також 4 автомобілів, 13 земельних ділянок, корпоративних прав у 2 юридичних особах, а також 60 тисяч доларів на банківських рахунках.
Загальна сума незаконно набутих активів склала більш ніж 114 млн грн.
Слідство вважає, що фігурант організував протиправну схему легалізації доходів під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб, декларування штучних і не підтверджених доходів нібито за надання освітніх послуг, та навіть послуг психолога тощо. Надалі ці кошти використовувалися для придбання різного майна приховування їхнього реального походження та надання їм вигляду легальних.
Колишньому заступнику голови Вищого госпсуду загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Водночас триває досудове розслідування щодо інших осіб, причетних до протиправної схеми. Наразі у межах міжнародного співробітництва слідчі ДБР збирають докази на підтвердження незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в Австрії, Туреччині та ОАЕ.
Також колишній суддя наразі перебуває під вартою у межах іншого кримінального провадження, яке розслідується ДБР за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.
Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2024 року суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня 2025 року без альтернативи внесення застави колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову.
