НАБУ переходить до фінансового боку розслідування операції «Мідас» - Кривонос
Як передає Укрінформ, про це директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив в ефірі програми «УП.ЧАТ».
«Відбувся перший етап цієї операції, тобто ми вийшли у гласну стадію: провели обшуки, затримали осіб. Зараз ми переходимо на етап фінансового розслідування. Уявіть собі трансакції, які відбувалися в цьому бек-офісі. Тепер потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки і рух коштів за кордон. Вони часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту. Це сильно ускладнить цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо. Потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп. На цьому етапі нам важлива Служба державного моніторингу», - сказав Кривонос, відповідаючи на запитання журналіста, чи «Карлсон» (Тимур Міндіч) уже є верхівкою схеми і чи досліджується можлива причетність високопосадовців.
Висловлюючись стосовно співпраці НАБУ і Державної служби фінансового моніторингу, Кривонос зазначив, що по деяких важливих справах бюро доводиться довго чекати на відповіді від цієї установи.
«Я сподіваюся на конструктивну співпрацю. Ми будемо багато надсилати запитів, і вони мають встановити трансакції, які відбувалися. Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших країн-партнерів і може оперативно отримувати інформацію про рух коштів і підозрілі трансакції, які мають ознаки легалізації коштів», - додав він.
За словами Кривоноса, працівники бюро встановили, що через бек-офіс злочинної організації пройшло близько ста мільйонів доларів. Водночас фінансове розслідування може продемонструвати іншу суму, а також те, як кошти конвертувалися у нерухомість і активи, що залишалися на банківських рахунках.
Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада НАБУ заявило про спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на Енергоатом.
Основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів НАЕК «Енергоатом». Розмір цієї неправомірної вигоди становив від 10% до 15% від вартості контрактів.
Обізнаний співрозмовник у правоохоронних органах поінформував, що працівники антикорупційного бюро провели обшуки в бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.
Мін'юст згодом підтвердив, що за участю Галущенка були проведені слідчі дії в межах кримінального провадження.
Пізніше в бюро зазначили, що підозрюваними у справі є семеро осіб: бізнесмен, якого слідство вважає керівником злочинної організації, ексрадник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатому та четверо «працівників» бек-офісу з легалізації коштів. Затримані наразі п'ятеро.
За інформацією проєкту «Схеми», підозри оголошені Тимурові Міндічу (на аудіозаписах оприлюднених розмов фігурує як «Карлсон»), колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку («Рокет»), виконавчому директору з безпеки Енергоатома Дмитру Басову («Тенор»), а також Олександру Цукерману («Шугармен»), Ігорю Фурсенку («Рьошик»), Лесі Устименко та Людмилі Зоріній.
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій стосовно Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
