Суд арештував ексзаступника голови ДФС, викритого в організації конвертаційного центру

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Фігурантові визначили також альтернативу перебуванню під вартою — заставу розміром 119 млн гривень.

Запобіжний захід діятиме до 4 листопада цього року.

В ОГП нагадують, що експосадовцеві та трьом його спільникам оголошена підозра в умисному ухиленні від сплати податків, а також у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Слідство встановило, що підозрювані організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялися від сплати податків. Зі злочинною метою були створені 14 фіктивних підприємств-імпортерів і близько 80 підприємств-транзитерів. Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки перевищила 1,5 млрд гривень.

Дії зловмисників кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів в особливо великих розмірах до бюджетів чи державних цільових фондів;

ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві викрили та затримали учасників масштабної схеми легалізації злочинних прибутків у різних регіонах. Організатором оборудки виявився колишній заступник голови Державної фіскальної служби України. Під виглядом адвоката він організував конвертаційний центр.

Фото: Freepik/ jcomp