На Черкащині накрили "конверт" з обігом майже 50 млн грн

Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

"Співробітниками податкової міліції у Черкаській області в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 27 та ст. 212 КК України, припинено діяльність «конвертаційного центру», який діяв на території м. Києва та Черкаської області. Центр було організовано групою осіб, які створили та зареєстрували на підставних осіб 22 суб'єкта господарської діяльності", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що схема конвертації полягала в наступному. Фіктивні підприємства формували штучний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, які перераховували грошові кошти за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств та «податкових ям».

У подальшому учасники групи знімали грошові кошти дрібними сумами (20-50 тис. грн) та повертали клієнтам.

"Загальний обіг коштів через розрахункові рахунки, відкриті у філіях комерційних банків, становив понад 48 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять близько 8 млн грн. Наразі тривають слідчі дії", - повідомили у фіскальній службі.