СБУ затримала “фінансиста ЛНР”, який

СБУ затримала “фінансиста ЛНР”, який "прокрутив" понад 100 мільйонів

Укрінформ
Контррозвідка затримала на Запоріжжі колишнього працівника МВС, який організував і проводив масштабні фінансові операції для потреб незаконних збройних формувань терорганізації “ЛНР".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що громадянин України у 2015 році добровільно вступив до так званої 7 ОМСБр 2 АК НМ терористичної організації “ЛНР”, де обіймав посаду фінансиста її фінансово-економічної служби. Використовуючи низку оформлених на своє ім'я платіжних карток банківських установ України, він проводив фінансові операції в інтересах бойовиків", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, уточнили у спецслужби, “фінансист” забезпечував переведення у готівку і переведення коштів з тимчасово окупованої території Луганщини та у зворотному напрямку, обмін валют, поповнення мобільних рахунків. Загальна сума оборудок становила понад 100 мільйонів гривень.

Зазначається, що отримані внаслідок фінансових оборудок гроші бойовики легалізовували через багаторазові перекази між картковими рахунками фізичних осіб для переведення їх у готівку. Встановлено, що значна частина прибутків від протиправної діяльності безпосередньо надходила до ватажків незаконного збройного формування та використовувалася для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, оргтехніки, військового обладнання, ремонту бойової техніки.

Читайте також: СБУ спільно з Інтерполом розшукує фігуранта справи Гандзюк

Контррозвідники СБУ отримали інформацію, що спільник бойовиків планує прибути на територію Запорізької області із особистих питань, і затримали його.

Під час слідчих дій за місцями тимчасового перебування фінансиста на Запоріжжі правоохоронці вилучили документацію та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність, зокрема платіжні картки та оргтехніку, а також посвідчення старшого лейтенанта фінансово-економічної служби 7 ОГМСБр 2 АК НМ "ЛНР”.

Затриманому оголошено підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Триває досудове слідство.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-