СБУ викрила схему фінансування бойовиків: щоквартально - півмільйона доларів

28.10.2016 16:37 1128

Співробітники СБУ спільно з фіскальною службою викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями.

Про це повідомляє прес-центр СБ України. 

"Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. ДНР/ЛНР. На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур'єри доставляли на тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес у "ДНР/ЛНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБ України вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, що підтверджує проведення оборудок. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на «ukrinform.ua» — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у офлайн-медіа, мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "ukrinform.ua". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.

© 2015-2017 Укрінформ. Усі права застережені.

Дизайн сайту — Студія «Laconica»
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-