НБУ в грудні оштрафував п’ять банків

Про це повідомила пресслужба регулятора, передає Укрінформ. 

Зазначається, що у грудні 2025 року за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства Національний банк України застосував заходи впливу до: 

• АТ "МІБ" - штраф у розмірі 13,515 млн грн за неналежне застосовування ризик-орієнтованого підходу та перевірку клієнтів, зокрема тих, ризик ділових відносин з якими є високим; крім того, банк несвоєчасно надавав інформацію та документи на запит НБУ. Ще один штраф, на 1 млн грн, ця установа отримала за порушення у сфері валютного нагляду. Крім того, регулятор надав банку письмове застереження. 
• АТ "Таскомбанк" отримало штраф у розмірі 10 млн грн за неналежне виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з клієнтами, та за невиконання банком обов’язку встановити високий рівень ризику ділових відносин клієнтам, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції); а також за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Крім того, регулятор надав банку письмові застереження. 
• АТ "Ощадбанк" - штраф у розмірі 5,5 млн грн за неналежне виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, а також за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Крім того, регулятор надав банку письмове застереження. 
• АТ "Мотор-Банк" отримало штраф у розмірі 3 млн грн за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід. 
• АБ "Кліринговий дім" – штраф у розмірі 200 тис. грн за недотримання банком заборони повідомляти про одержане рішення СУО. 
• ПТ "ЕВ.РО.ЛОМБАРД "ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ" – штраф у розмірі 595 тис. грн. 
• ТОВ "ФК Голдана Плюс", ТОВ "ФК "Форвард Фінанс" – штрафи в розмірі 340 тис. грн кожній установі за неналежне виконання установами обов’язку подавати в повному обсязі на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установами вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. 
• ТОВ "ФК "Аксіома" отримало штраф у розмірі 200 тис. грн за надання на запит інспекційної групи Національного банку копій фрагментів даних відеоархіву за конкретні проміжки часу з порушенням строку, встановленого в запиті інспекційної групи Національного банку. 
• ТОВ "ФК "Центрофінанс" – штраф у розмірі 200 тис. грн за незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів. 
• ТОВ "Лайт Фінанс" отримало штраф у розмірі 51 тис. грн за неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ. 

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року Національний банк України за порушення законодавства у сферах фінмоніторингу та валютних операцій застосував заходи впливу до двох банків та двох небанківських установ.

Фото: НБУ