У справі про привласнення ₴5,8 мільярда нафтопереробної компанії провели майже 50 обшуків

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, передає Укрінформ.

«29 травня оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели у межах кримінального провадження 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Зокрема, в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались з метою легалізації коштів», - йдеться у повідомленні.

За результатами обшуків вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації.

Раніше у цій справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук.

За даними слідства, посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців.

Встановлено, що підконтрольні організатору «схеми» компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались, а натомість легалізували отримані кошти через низку удаваних угод.

Усім девʼятьом учасникам організованої групи оголошено підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств.

Слідство у справі триває під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, поліція оголосила в міжнародний розшук ексголову нафтопереробного концерну, підозрюваного у привласненні 5,8 млрд грн.

За інформацією ЗМІ, йдеться про «Укртатнафту» та Павла Овчаренка, який керував підприємством до 2022 року.

Фото: НПУ