НБУ в грудні застосував до шести фінустанов заходи впливу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія) за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в грудні 2021 року застосував до 2 банків та 4 небанківських фінансових установ заходи впливу", - йдеться в повідомленні.
Так, заходи впливу застосовано до АТ "Айбокс Банк", зокрема: відсторонення посадової особи банку за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів. Також до банку було застосовано письмове застереження.
До АТ "Банк Альянс" було застосовано письмове застереження та накладено декілька штрафів, зокрема у розмірі 1,35 млн грн, 200 тис. грн та 26 тис. грн.
До ТДВ "СК "Спейр", ТОВ "Українські Фінансові Операції" та ПТ "Ломбард Платинум Капітал "Курній і компанія" регулятор застосував письмові застереження.
До ТОВ "Електрум Пеймент Сістем" – було застосовано штраф у розмірі 204 тис. грн за невиконання обов’язку здійснювати заходи належної перевірки до проведення переказу платника (ініціатора переказу).
Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Нацбанк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.
