Правоохоронці викрили понад 10 нелегальних товарних бірж

Правоохоронці викрили понад 10 нелегальних товарних бірж

Укрінформ
Правоохоронці викрили понад 10 нелегальних товарних бірж, які діяли в різних областях України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

На початку жовтня до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції звернулась Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку щодо незаконної діяльності окремих товарних бірж, які всупереч встановленим законодавствам нормам здійснювали професійну діяльність з організації торгівлі продукцією без отримання ліцензії.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції виявили в різних областях України понад 10 товарних бірж, які працювали незаконно, зокрема без законних підстав проводили на своїх майданчиках торги лісопродукцією.

"Усі отримані кошти від проведення операцій ішли виключно у "кишеню" власникам", - зауважили у Нацполіції.

На підставі ухвал суду правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісах товарних бірж на території Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та в Києві.

У результаті обшуків поліцейські вилучили господарську документацію, печатки, чорнові записи та гроші, а також наклали арешти на рахунки товарних бірж.

Кримінальне провадження відкрите за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада стало відомо, що у Миколаївській області правоохоронці припинили діяльність мережі підпільних автозаправних станцій.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-